«Азербайджанский “ландромат”» — сложносочиненная схема по отмыванию денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.

С 2012 по 2014 год казнокрады из азербайджанской правящей элиты выкачивали деньги через счета этих компаний в эстонском банке. Их реальные владельцы тем временем были скрыты за никому не известными акционерами офшоров. (См.: Четыре ключевые компании / Four Core Companies)

Согласно просочившейся банковской информации, все четыре компании явно действовали сообща. В определенный день на счет поступали сотни тысяч долларов, а уже к вечеру полностью исчезали, за исключением буквально нескольких долларов. На следующий день все происходило заново.

Иногда платежи повторялись. Бывало, что в один и тот же день одному и тому же получателю приходили одинаковые суммы от двух или более компаний. Были и другие явные признаки отмывания денег. Счета по обе стороны как входящих, так и исходящих трансакций принадлежали слаженно работающей группе офшорных компаний, которые, как известно, имеют отношение и к другим схемам по отмыванию денег.

К чему столько усилий?

Схемы наподобие «ландромата» часто встречаются в бывших советских республиках и нередко глубоко врастают в экономическую систему. С их помощью чиновники, представители оргпреступности и даже обычные компании скрывают происхождение тех или иных средств, уклоняются от налогов или обходят санкционные требования, платят взятки, избегают таможенных сборов, переправляют деньги в Европу и другие регионы, а также незаконно присваивают средства.

Основное предназначение азербайджанской «мегапрачечной» также, судя по всему, заключается в сокрытии происхождения и назначения грязных денег. Кроме того, ее использовали в качестве «черной кассы» для выплат взяток лицам (как в самой стране, так и за ее пределами), которые действовали в интересах бакинской политической элиты, а также для приобретения предметов роскоши и перевода денег за границу для самых разных целей.

Азербайджаном управляет семья президента Ильхама Алиева — она же контролирует львиную долю государственного имущества. Алиевы бессовестно опустошают азербайджанскую казну, будто бы это их личный банкомат. Под их контролем находятся по меньшей мере восемь банков, многочисленные роскошные отели, строительные компании и другие крупные предприятия. Истинную степень их влияния на экономику этой нефтяной державы оценить пока невозможно.

Как и в других государствах с подобными режимами, в Азербайджане в ближайшее окружение правящей семьи входят состоятельные бизнесмены и представители политической элиты, часто благодаря родственным или деловым связям; они контролируют следующий уровень экономики, а также большую часть министерств. Их благосостояние напрямую зависит от милости Алиевых.

Многие из этих людей фигурируют в связанных с «ландроматом» документах. Некоторые из них возглавляют импортирующие компании и с помощью «ландромата» уходят от уплаты таможенных сборов и налогов.

Выборка пользователей азербайджанской «мегапрачечной» демонстрирует все разнообразие методов применения системы и творческий подход при ее организации. Как рассказал в интервью OCCRP один азербайджанский бизнесмен, благодаря этой схеме он смог избежать выплаты взяток таможенной службе за ввозимые из-за границы товары.

Один из наиболее влиятельных азербайджанских политиков, Ягуб Эюбов, с помощью этой системы получал многомиллионные суммы на счета подконтрольной его семье венгерской компании, а также оплачивал медицинские услуги для своих родственников. Другие тратили миллионы на покупку футбольных клубов, престижных турфирм и дорогих автомобилей. Немалые суммы отправлялись европейским деятелям за работу по улучшению имиджа Азербайджана за границей, что является одной из приоритетных целей авторитарного режима. (См.: Механизмы влияния / The Influence Machine)

В структуру «ландромата» входят офшорные компании, фигурирующие в этих незаконных сделках как деловые партнеры, клиенты, консультанты, инвесторы, поставщики и другие, на первый взгляд, законные участники. Для обоснования трансакций они зачастую создавали убедительную документацию.

Азербайджанский «ландромат» является частью более крупной глобальной сети, которая действует практически как теневая банковская система.

Ранее журналисты OCCRP разоблачили российскую «мегапрачечную» — мошенническую схему, с помощью которой из России было выведено более 20 миллиардов долларов, а также другие, более мелкие «ландроматы», действующие на территории Украины. Два этих крупных «ландромата» взаимосвязаны. По оценкам, 33 компании, имеющие отношение к азербайджанской «мегапрачечной», также фигурируют и в российской ее версии.

У всех этих структур одни и те же творцы — это люди, отвечающие за «бумажную» составляющую и, на первый взгляд, управляющие компаниями, но на самом деле действующие от лица реальных владельцев, которые предпочитают оставаться в тени.

Все они работают на базе зарегистрированных в Великобритании обществ с ограниченной ответственностью. В некоторых случаях они одновременно пользуются одними и теми же компаниями и банковскими счетами. Одна из ключевых ф

www.occrp.org

Российский ландромат Википедия

«Российский ландромат» («русская прачечная», «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.

Расследование 2014 года и реакция молдавских властей[ | ]

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму (20 млрд долл.), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия^[1]. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, роль которых была легализация отмываемых денег^[2].

«Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики^[3]). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдавии и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно^[4]. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России^[5][6], а также молдавский политик и б

ru-wiki.ru

Азербайджанский «ландромат» — OCCRP

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.

Датская газета Berlingske получила банковские документы, свидетельствующие о проведении операций на сумму порядка 2,5 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов), и передала их OCCRP. Затем журналисты газеты и Центра организовали совместное расследование, пытаясь отследить, куда ушли эти деньги.

Что такое «ландромат»?

Результатом совместной работы стал проект «Азербайджанский ландромат» — своим названием он обязан тому факту, что с целью сокрытия их происхождения эти крупные суммы были отмыты с помощью целого ряда подставных компаний. Кроме того, проект рассказывает о том, какое применение отмытым миллиардам нашли высшие государственные управленцы.

В частности, на эти деньги было куплено молчание. За вышеуказанный период азербайджанские власти отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (среди которых оказалась журналистка OCCRP Хадиджа Исмаилова на основании политически мотивированных обвинений. Международные правозащитные организации резко осудили подобное преследование.

Механизмы влияния

В то же время в числе получателей денег из азербайджанской «мегапрачечной» оказались по меньшей мере три европейских политика, лояльный режиму журналист, а также бизнесмены, выступавшие в поддержку властей. В отдельных случаях этим выдающимся личностям удавалось воздействовать на влиятельные международные организации, например ЮНЕСКО и Парламентскую ассамблею Совета Европы, и добиться для азербайджанского режима ряда побед в информационной войне.

Ключевые компании «ландромата»

От ответственности не уйдут и крупные западные финансовые учреждения. Просочившиеся банковские документы, касающиеся в общей сложности более чем 16 тысяч операций, указывают на то, что в основе азербайджанской «мегапрачечной» лежат четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании. Из-за отсутствия строгого законодательства в стране этим компаниям удалось подать регистрационные документы, в которых были указаны посредники или несуществующие акционеры, и тем самым скрыть их истинное происхождение.

Крупнейший банк Дании «приютил» азербайджанскую «черную кассу»

Более того, из этих документов явствует, что одно из крупнейших в Европе финансовых учреждений, Danske Bank, попросту закрывало глаза на крайне подозрительные операции. Счетами всех четырех компаний азербайджанской «мегапрачечной» занимался эстонский филиал этого банка — через него без каких-либо проверок прошли миллиарды евро.

Большая часть платежей была направлена в другие непрозрачные подставные компании, также зарегистрированные в Великобритании. Это говорит о том, что преступная схема может оказаться еще масштабнее. Кроме того, крупные суммы были отправлены в компании ОАЭ и Турции. (В некоторых операциях участвовали компании, замешанные в «российской финансовой “мегапрачечной”»— обширной схеме по отмыванию денег, которую ранее разоблачили журналисты OCCRP.)

Куда делись деньги?

Дальнейшее движение большей части этих денег пока остается загадкой. Однако банковские записи указывают на то, что многомиллионные суммы в итоге осели на с

www.occrp.org

Российский ландромат — Википедия. Что такое Российский ландромат

«Российский ландромат» (также «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики^[1]). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно.^[2] Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Журналисты написали о том, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России^[3][4], а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.^[5] По этому делу (частично), 20 апреля 2017 молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов.^[6]

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия^[7]. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, роль которых была легализация отмываемых денег^[8].

См. также

Примечания

1. ↑ Через российский ландромат провели втрое больше годового объёма молдавской экономики, publika.md
2. ↑ Анин Р. «Ландромат». Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов // Новая газета : газета. — М., 2014. — 22 августа (№ 93).
3. ↑ DETALII din «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări (SCHEME), publika.md (рум.)
4. ↑ Scheme EXCLUSIVE privind «Spălătoria rusească»: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări, bani.md (рум.)
5. ↑ Grupul Shor din spălătoria rusească, rise.md (рум.)
6. ↑ Молдаванин Платон получил 18 лет за вывод из России 20 миллиардов долларов
7. ↑ Ткачёв И. и др. Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд (неизв.). РБК (21 марта 2017). Проверено 31 марта 2017.
8. ↑ «Spălătoria rusească»: Moscova — Riga via Chișinău, rise.md (рум.)

Литература

wiki.sc

Ландромат в лицах

В течении двух дней будем публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ.

Речь идет о пресловутом Ландромате. Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах.

В нашем распоряжении оказались показания ключевого свидетеля по данному расследованию – теневого банкира Петра Чувилина. Он лично был знаком со всеми участниками «прачечной», знал в деталях, как она работала. Обо всем этом Чувилин сообщил на допросе.

Проверка его сведения полностью подтвердилась. Ряд названных им персон уже арестованы, другие объявлены в розыск. Однако, по значительной части фигурантов еще ведется работа. У читателей, есть возможность узнать всех участников «прачечной» в лицах.

В первой части мы приводим первую половину списка лиц, организовавших отмывание и переправку из России $21 млрд.  
  
« Всю молдавскую схему по выводу организовали и руководили следующие лица:

Также, Платон Вячеслав знакомился с российскими банкирами, которым предлагал участвовать в молдавской схеме и за определённый процент проводить валютные финансовые операции через свои банки;

3. Платон Елена Николаевна (сестра Платона В.Н.) руководитель казначейства «ВС Мoldindconbank S.A.», руководила всеми финансовыми операциями с российскими банками через молдавский банк, контролировала все операции по выводу денежных средств из России, отвечала за проведение и учет этих операций, напрямую взаимодействовала с российскими баңкирами и клиентами схемы.

Кроме этого, Елена отвечала за дальнейшее перечисление выведенных денежных средств из России на счета нерезидентов в иностранных банках. Елена была основным техническим руководителем схемы и правой рукой Вячеслава;

4. Коркин Александр Геннадиевич-равноправный партнер Платона В.Н. по всей «молдавской схеме», привлекал российских банкиров к участию в выводе денежных средств из Российской Федерации, искал заинтересованных лиц (клиентов), желающих вывести за рубеж свои денежные средства.

Также, Коркин А.Г.. являлся доверенным лицом Плахотнюка В.Г., представлял его интересы в России, помогал урегулировать возникающие проблемы в функционировании правоохранительными органами и иными государственными учреждениями, используя при этом имеющиеся у него обширные связи. Коркин А.Г. также получал свой процент за свое участие в данной деятельности;

Из российских банкиров (владельцев, руководителей банков), участвовавших в «молдавской схеме» мне известны следующие лица:

1. Власов Олег Леонидович-ближайший друг и партнер Платона В.Н., ему принадлежали следующие кредитные организации: Банк «Балтика», Банк «Инкредбанк (Индустриальный кредит)».

Власов осуществлял через указанные подконтрольные ему банки финансовые операции с «ВС Moldindconbank S.A.» по выводу денежных средств из России;

3. Примерно в 2013 году Банк «Окский» приобретен Сорокиным Андреем Владимировичем, который дружил с Магиным и Платоном В.Н.

4. Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест», поддерживал хорошие приятельские и деловые отношения с Платоном В.Н., участвовал в «молдавской схеме» от своего банка.

Изначально, Кузьмин являлся близким партнером Магина. Банк «Регионинвест» был приобретен Кузьминым О.В. на денежные средства Платона В.Н.

5. Рубинов Дмитрий Григорьевич являлся фактическим владельцем Банка «КБ Стратегия», поддерживал близкие отношения с Власовым О.Л., ранее занимал должность руководителя банковского надзора Центрального Банка. Участвовал в «молдавской схеме» от указанного банка».

compromat.group