Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Зачем существует ИНН

Идентификация налогоплательщиков как физических, так и юридических лиц, введена в 1993 году. Вслед за мировыми практиками в России было решено сделать прозрачным учет плательщиков налогов в государстве и облегчить работу налоговых органов.

Идентификатор присваивается организации или физическому лицу один раз и на все время существования. Этот номер является неотъемлемым признаком налогоплательщика и в любой момент может подтвердить его идентичность. Например, при наличии нескольких компаний с одинаковым наименованием, не исключена их регистрация по одному адресу, но исключено наличие у двух предприятий одного идентифицирующего признака. Поэтому поиск по ИНН юридического лица стал сегодня первым шагом в проверке контрагента на реальность ведения хозяйственной деятельности.

Где можно узнать ИНН организации

Итак, одним из обязательных пунктов проверки контрагента является необходимость удостовериться, что организация является зарегистрированной в установленном законом порядке и на дату заключения сделки не ликвидирована или не признана банкротом. Иными словами, задача найти организацию по ИНН – это та ежедневная практика, которую осуществляет практически каждый бизнес.

Поэтому очень удобно, что вся информация о ИНН находится в открытом доступе.

Есть несколько способов узнать ИНН:

• на сайте ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
• в едином федеральном реестре, содержащем информацию о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федресурс)
• в СПАРКе

Как узнать ИНН организации

Рассмотрим подробнее процедуру поиска организации по ИНН и идентификацию физического лица по этому номеру.

На сайте ФНС в разделе «Узнать ИНН» вам будет предложено заполнить поля с ФИО, датой рождения физического лица, номер документа, удостоверяющего личность, его серию, номер и дату выдачи документа, а также цифры с картинки, после чего система выполнит поисковый запрос и покажет результаты.

На сайте https://egrul.nalog.ru/ выберите вкладку «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и введите ОГРН или наименование юридического лица и регион местонахождения, а также заполните поле с цифрами с картинки. В качестве результата вы получите справку с указанием регистрационных данных, сведениях о юридическом адресе и других идентификационных кодах юридического лица или ИП.

По сути, основным инструментом для поиска любой информации в СПАРКе является строка поиска – сюда можно вбить название интересующей организации или любой из кодов или ФИО индивидуального предпринимателя. Поиск контрагента по ИНН в СПАРКе не составит труда.

Выбрав интересующую вас организацию и перейдя в карточку компании, вы сможете узнать ИНН в блоке с регистрационными данными. Таким образом, ваш поиск будет осуществлён всего в один клик!

ИНН также можно увидеть в разделе «Регистрационные данные»:

Читайте также:

Проверка юр лица по ИНН – YouControl знает все — YouControl

Проверка юридического лица в Youcontrol

Вы доверяете своим деловым партнерам? Верите им на слово или требуете предоставить документы? Полагаетесь на закон и правосудие (в крайнем случае)? Доверие – это отличная основа сотрудничества, но, к сожалению, его может быть недостаточно, когда речь идет о бизнесе. Своевременная проверка юр лица – единственный способ не сомневаться в его добропорядочности.

Если опираться только на теорию, то юридическое лицо — это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Но на практике ответственность за ошибки и/или намеренные нарушения несет не только юрлицо, но и связанные с ним контрагенты. Проще говоря, если компания-партнер проштрафится, вам тоже достанется порция неприятностей.

Речь идет о рисках разного характера. В одном случае поставщик может взять у вас предоплату за товар в то время, как фактически является банкротом. В другом – вы отгрузите товар покупателю, который не сможет расплатиться по счету. Даже плохая репутация контрагента или его руководства может коснуться вашего делового имиджа. Ситуации разные, участники – тоже, но есть общая черта. Один из контрагентов оказался ненадежным и нанес ущерб своему партнеру. Вы не хотите оказаться на месте этой пострадавшей организации? Вот поэтому и важно проверить юр лицо до начала сотрудничества с ним.

Существует несколько способов проверки контрагента, и все они так или иначе связаны с открытыми реестрами данных. Например, главное требование при заключении сделок – наличие у ее участников так называемой гражданской дееспособности, то есть, права вступать в деловые отношения и исполнять обязанности. Это свойство возникает после государственной регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Проверить наличие регистрации можно в ЕГР.

Для проверки вам понадобится идентификационный код контрагента и/или название предприятия. А также – готовность рискнуть, потому что данные вносятся в ЕГР с опозданием. Если речь идет о статусе юрлица (например, предприятие начало процедуру банкротства), то информация об этом появится в ЕГР в период от одного дня и до полугода. Разумеется, никто не хочет узнать о банкротстве своего партнера полгода спустя… Поэтому лучше использовать другой способ проверить юридическое лицо по ИНН. Этот способ – поиск в системе YouControl.

Проверка юр лица по ИНН – один из самых объективных методов поиска информации и вообще, и в в системе YouControl в частности. Почему так – читайте в нашей подробной статье “Самый надежный способ проверки долгов контрагента”. А пока назовем основные преимущества:

1. Индивидуальный идентификационных номер плательщика налогов присваивается только один раз и сменить его невозможно. Значит, не может быть ошибки в идентификации компании.

2. Названия компаний нередко совпадают, адреса — тоже. Учредители и руководители могут контролировать несколько предприятий, поэтому их фамилии не являются объективным признаком. В отличие от ИНН (или кода ЕГРПОУ).

3. Проверка по ИНН в системе YouControl показывает не только данные из ЕГР, но и гораздо больше других, не менее важных, сведений.

Например, вы можете выяснить наличие налогового долга, судимостей, необходимых лицензий и т.п. При самостоятельной проверке по государственным реестрам вам пришлось бы искать эти данные отдельно, в соответствующих базах данных. Но YouControl аккумулирует абсолютно всю информацию о компании в одном комплексном досье.

Чтобы проверить по ИНН юридическое лицо, введите код в поисковое поле на главной странице сайта youcontrol.com.ua. Поиск информации займет около минуты, и в результате перед вами будет исчерпывающая картина о деятельности контрагента. Обращайтесь к досье по мере надобности (каждый раз сведения будут обновляться) или подключите функцию автоматического мониторинга, чтобы получать оповещения обо всех изменения в данных нужной компании. Более подробное руководство изложено в нашей статье “Быстрая проверка налогоплательщика по ИНН”.

YouControl сделал проверку юридического лица по ИНН и/или другим признакам максимально быстрой, простой и полной. А значит – полезной для грамотного и безошибочного ведения бизнеса без непредвиденных ситуаций.

Проверить компанию прямо сейчас!

Проверить наличие организации, предприятия, фирмы

На нашем сайте вы сможете проверить любое предприятие, фирму, организацию или ИП на наличие. Наш сервис позволяет проверить надежность и платежеспособность компании, выявить фирму-однодневку, найти любые сведения об учредителях и руководителе организации.

Ведь не секрет, что каждая организация хочет подобрать для себя партнера (контрагента), который не будет подводить во время совместной финансовой деятельности. Однако компаний на сегодняшний день очень много и возникает вопрос, как проверить организацию на добросовестность. Если контрагент держит в тайне документы, содержащие информацию об организации, значит, ему есть что скрывать. Высший арбитражный суд предоставляет список юридических лиц, являющихся сторонами различных дел. Если контрагент часто выступал в качестве ответчика (особенно по делам о задолженностях), значит заключать с таковым договор не стоит.

Работники организаций перед сделками хотят выяснить, как найти организацию по ИНН. Федеральная налоговая служба РФ предоставляет возможность уточнить сведения о конкретном юридическом лице. Это можно сделать, вводя данные об организации на официальном сайте налоговой РФ. Для этого нужно заполнить поля: ОГРН\ГРН\ИНН, наименование, адрес юридического лица, субъект РФ и ввести дату регистрации. После ввода кода можно будет получить сведения об организации и сделать вывод о добросовестности потенциального партнера, учитывая его деятельность с момента основания. Проверить наличие организации. Самое главное – факты предоставления денежных средств иным партнерам по сделкам.

До того, как узнать ИНН организации или компании, нужно посетить наш сайт, который имееет в базе данных информацию о юридическом лице. Стоит только вести данные о нем (код ИНН, адрес и наименование), как сразу появится необходимая информация о нужном предприятии.

Похожие записи:

Проверка компании по ИНН на судебные иски — сервис проверки контрагентов XFirm

Наличие незавершенных судебных разбирательств – один из серьезных поводов для отказа от заключения крупного контракта или сделки. Как проверить контрагента на судебные риски и избежать финансовых и деловых потерь, расскажем в этой статье.

Для получения нужной информации проще всего использовать ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Поскольку этот номер выдается единожды в момент регистрации юридического лица и не может дублироваться у других компаний, ошибка при поиске данных о контрагенте исключена.

Для индивидуальных предпринимателей действует другая схема. Им присваивается ИНН физического лица, который проходит регистрацию в качестве ИП. Таким образом, номер гражданина и номер ИП будут совпадать. Отличить ИНН юрлица и ИП легко по количеству цифр: у организации он включает 10 цифр, а у частного лица – 12.

В ИНН зашифрованы основные данные о компании:

• код региона регистрации;
• номер ФНС, выдавшей свидетельство;
• порядковый номер компании в регистрационном потоке;
• контрольное число для подтверждения факта регистрации, которое формируется по специальному алгоритму. 

ИНН позволяет идентифицировать контрагента и получить информацию о его деятельности из любого официального источника даже при отсутствии других данных о регистрации.

Информация о том, что будущий партнер является фигурантом судебных разбирательств, может быть получена из разных источников. Она хранится в базах данных Арбитражного суда, ФССП, ФНС.  

Чтобы получить ее, проще всего использовать сервис для всесторонней проверки контрагентов – к примеру, XFIRM. Мы предлагаем комплексный анализ и мониторинг различных данных для оценки состоятельности бизнеса контрагента. 

Проверка покажет:

• какие судебные претензии получала и выставляла фирма;
• в какое время проходил процесс;
• на какую сумму предъявлялся иск;
• какие судебные стали итогом разбирательства. 

Получить такие данные можно не только по арбитражным, но и по уголовным делам, возбужденным в отношении руководителей будущего контрагента.

Проверка компании по ИНН на наличие в ее истории завершенных или текущих судебных дел поможет узнать:

• наложен ли временный арест на имущество и активы организации;
• ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента;
• заблокированы ли банковские счета будущего партнера;
• какова сумма предъявленного иска, и не приведет ли к банкротству необходимость в возмещении претензий по суду. 

Кроме того, при поиске возможных судебных дел, в которых участвует контрагент, может появиться информация об инициации процедуры банкротства.

Информация о судебных делах, в которых контрагент выступал ответчиком, продемонстрирует не только налоговую дисциплину, но и деловые и репутационные качества: соблюдение договоренностей по отношению к партнерам, продуманное финансовое планирование. 

Мониторинг данных будущего партнера обязательно должен включать сведения о возможных судебных рисках. Халатное отношение к получению такой информации может привести:

• к финансовым потерям – особенно при заключении авансируемых контрактов;
• к претензиям со стороны контролирующих органов – налоговики или прокуратора могут посчитать, что заключившая сделку компания причастна к мошенническим схемам;
• обналичиванию средств и прочим противоправным действиям контрагента;
• к разрушению делового имиджа в глазах других партнеров по бизнесу из-за заключения сомнительных сделок. 

Проверка компании по ИНН на судебные иски поможет наглядно увидеть добросовестность будущего контрагента в отношении его налоговых и прочих обязательств. Заключение с ним крупных или долгосрочных сделок лучше приостановить, если:

• его судебная история содержит неоднократные разбирательства с ФНС по поводу нарушения правил ведения учета и уплаты платежей в бюджет;
• если слишком часто с исками обращаются кредиторы компании;
• если есть открытое дело с иском на крупную сумму, которая превышает размер активов контрагента. 

ВАЖНО! Внимательно нужно отнестись и к сделкам по приобретению имущества. Если предметом договора становится недвижимость, другие  основные средства контрагента, обязательно следует получить информацию о возможных наложенных по суду обременениях. 

Как проверить контрагента на суды, знают работники юридических служб  в компании. Однако любой менеджер может получить минимально необходимую информацию и дать первоначальную оценку возможным рискам, просто задав поиск по ИНН фирмы на бесплатном сервисе XFIRM. Как правило, такого количества данных достаточно, чтобы иметь общее представление о потенциальном контрагенте, и принимать решение о подписании или отказе от контракта. 

Иллюстрации: Unsplash.com

ТСН «ЛЕБЯЖЬЕ» (ИНН 5040035016)

Как проверить иностранного контрагента

Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.

Проверять необходимо:

1. существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;

2. должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;

3. число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;

4. сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;

5. наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;

6. наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;

7. документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта; наличие расчётных счетов;

8. в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица.

В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

1. People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;

2. European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;

3. Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;

4. Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;

5. Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

• Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;

• Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;

• В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;

• Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

1. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;

2. Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;

3. Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;

4. Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.

5. Оптимальный, на наш взгляд, вариант — запросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах.

Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра.

Проверь себя и контрагента | проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой

Содержание статьи

Пользуясь новыми сервисными инструментами Casebook, можно самостоятельно проверить контрагента, выявить связи между компаниями. Зная, например, только ИНН, оценить прозрачность деятельности юридического лица перед налоговыми органами. Чем чревато пренебрежение проверками, какие нежелательные последствия влечёт за собой сотрудничество с  неосмотрительно выбранным партнером и чем рискуют предприниматели, выбирая контрагента без предварительной проверки его деловой репутации?

Ни в одном законодательном документе государственных органов нет прямого указания на то, что любой предприниматель обязан заниматься  проверкой контрагента, прежде чем заключать сделки, получить информацию такого рода всё же нужно. Вопрос напрямую касается  вашего бизнеса, прибыли, безопасности индивидуальных предпринимателей в целом. Проверки будущих бизнес-партнеров  напрямую связаны и с отсутствием финансовых рисков в крупных сделках, и с последующими подтверждениями ваших налоговых вычетов НДС.

Проверь себя и контрагента

Стоит помнить, что для ваших потенциальных партнеров вы в свою очередь также являетесь контрагентом, а поиск сведений и получение информации об истории деятельности является правом каждой компании, заключающей с вами сделки. В первую очередь деловые партнеры хотят обезопасить себя от контактов с неблагонадежными контрагентами, так называемыми транзитными компаниями-однодневками.

Для  налоговой инспекции такие финансовые контакты являются первым признаком деловых отношений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Стоит ли рисковать получением налоговой выгоды, ставя под удар будущее компании? Проверь себя и контрагента перед сделкой, правильный выбор партнеров – необходимая база для развития любого бизнеса.

Напомним, что ФНС РФ всю ответственность за проверку  будущих партнеров на предмет их благонадёжности возлагает полностью на руководителей юридической или бухгалтерской службы любых компаний, ведущих переговоры о сотрудничестве. И не зря. Претендуя на налоговые послабления, некоторые компании умышленно заключают договора фиктивного характера, чем ставят под удар не только имеющийся бизнес, но и каждого контрагента, с которым ведется сотрудничество.

Уменьшение суммы налогов через вычеты по расходам рассчитывается именно по критериям обоснованности получения таких льгот. В снижении налога на прибыль при ОСН/НДС, «доходы минус расходы» при УСН, в льготах может быть отказано на основании Постановления №53 ВАС РФ.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если контролирующим органом (ФНС) будет доказано, что налогоплательщик неосмотрительно выбрал недобросовестных поставщиков, или был осведомлен о нарушениях своего контрагента.

Налоговые службы в Постановлении о конкретных мерах, направленных на выявление признаков фирмы однодневки не указывают, но получить необходимые сведения о контрагенте можно из официальных источников. Получить – да, а расшифровать их и свести в общую картину, подтверждающую благонадежность контрагента не  всегда возможно, особенно если требуется проверить фирму быстро и безошибочно. Слишком много проверок по запросам с разными параметрами нужно сделать, некоторые будут обрабатываться дольше, чем требуется. Внесение обновлений по изменениям в ЕГРЮЛ на их официальном сайте тоже происходит не мгновенно, получение выписок  с самой актуальной информацией возможно не всегда.

Налоговую, впрочем, всё это мало интересует, поскольку за сотрудничество с сомнительными контрагентами можно получить своеобразный «бонус» – выездную проверку ФНС вне плана.

Как избежать проверок

Даже если у вас эталонная бухгалтерская отчетность и вам незачем опасаться проверок, санкций со стороны налоговых органов в отношении методов ведения бизнеса, не забывайте, что ответственность за выбранных контрагентов также лежит на вас. Данный факт может повергнуть в уныние, но повторим, сведения о потенциальных партнерах не являются секретной информацией, зная ИНН партнера, на том же сайте налоговой можно провести немало времени, получая интересные и полезные сведения о ваших новых партнерах. У фирм-однодневок также есть и отличительные признаки недобросовестности, согласно новой информации в официальных письмах налоговой от 3.08.2016 г. № ГД 4-14/14126 (14127).  

• массовый директор, учредитель, руководитель. Теперь порог снижен до 5 компаний в одновременном управлении одним человеком.
• по адресу регистрации контрагента отсутствует компания, персонал, деятельность не ведётся. 
• у контрагента в штате один человек
• отсутствуют основные средства ведения бизнеса, в том числе транспортные – как в собственности, так и арендованные.
• у контрагента нет или представлена по минимальным показателям налоговая отчетность. 

Большую часть всех этих сведений позволяет получить сайт Федеральной Налоговой и сервисы ФНС, ФАС, а также многие другие бесплатные ресурсы. Увы, практика показывает, что в действительности, чтобы иметь полную информацию, одного запроса  выписки ЕГРЮЛ по контрагенту недостаточно.

В базе ФНС в открытом доступе находятся не вся информация о ваших партнерах, рекомендуем проверить  дополнительные сведения и выявить проблемные места контрагента с помощью более гибких инструментов — предлагаем начать пользоваться сервисом Casebook.

Забегая вперед, скажем, что проверка контрагента инструментами ресурса проводится через десятки реестров, по итогу предоставляя информацию сводного характера, с выявлением взаимосвязей с другими контрагентами, анализом судебного профиля юридических лиц.

Использование возможностей сервиса позволяет владельцам бизнеса иметь очень много преимуществ, и всегда быть в курсе самых последних изменений статуса партнеров. Сотрудникам подразделений, ответственных за минимизацию рисков при заключении договоров с контрагентами, можно получать информацию обо всех факторах риска с компанией.

Проще говоря, для проверок выездного характера поводов у налоговой просто не появится. Оспорить законность и обоснованность налоговых льгот также будет непросто, а сама проверка контрагентов  не займёт много времени.

Как работает Casebook

Для ведения бизнеса с минимальным риском сегодня уже недостаточно иметь сведения об ИНН и других данных о регистрации юридического лица. Полная проверка контрагента в отчетном файле показывает фактическое состояние компании:

• по судебным спорам общей юрисдикции
• арбитражным судам
• по наличию задолженности перед исполнительными органами, службой судебных приставов
• процедуры банкротства
• процесс ликвидации компании

Фактически, это многофункциональная система, позволяющая проводить проверку судебной активности и самого контрагента по самым широким параметрам.  При этом число показателей,  участвующих в оценке, постоянно растет — в разработке более 40 факторов расчета коэффициента благонадёжности контрагента.

База данных сайта позволяет проводить самую подробную проверку и фоновый мониторинг факторов риска по компании, поиск осуществляется по любой известной вам информации: достаточно ввести  ИНН, наименование юридического лица, фамилию руководителя или физ. лица в составе учредителей. При наличии у контрагента активных судебных споров поиск  позволяет узнать подробную информацию по фамилии судьи, номеру дела.

Для кого Casebook незаменим

Очень эффективным инструмент проверки контрагента станет для специалистов финансовых,  страховых, юридических, правовых департаментов, ведущих дела в арбитраже. 

• Корпоративным юристам
• Отдельным ведомствам госструктур
• Специалистам служб безопасности
• Юридическим компаниям

Все изменения  судебных событий вы сможете увидеть и отследить в режиме реального времени, сохранить с сайта нужный электронный документ – например, запросить копию ИНН и любые другие данные, находящиеся в открытом доступе. Сервис предоставляет возможность создавать задачи сотрудникам, устанавливать срок их выполнения. Проверьте и факт их завершения – при необходимости переносите сроки, назначайте новых участников проекта, расширяйте полномочия.

В одной карточке компании будет содержаться абсолютно вся информация – от ИНН и массовых регистраций контрагента до самых актуальных данных бухгалтерской отчетности, предоставленных для проверок в установленном порядке в налоговую службу. Доступ к реестру сведений позволяет получить электронный вариант информации об отсутствии задолженности, заключении договоров, о наличии необходимых лицензий, проверить учредительные документы, любую дополнительную информацию.

Casebook помогает проявить должную осмотрительность при проверке фактов деятельности и отчетности организации, претендующей на статус вашего контрагента.

Для СОЮ и арбитражной практики

Специалистам, имеющим отношение к вопросам судебной практики компании, данный сервис позволит проверить результаты заседания и данные исполнительных листов непосредственно на сайте Casebook, в течение, как правило, полутора-двух часов после окончания слушания. Электронный сервис позволяет сотрудникам очень быстро реагировать на обновления информации, проверив ленту по результатам поиска, и принимать стратегически важные решения в отношении любого контрагента.

Пользователям также предоставляется возможность непосредственно на сайте составлять график судебных заседаний, сроком на 3 месяца вперед, с возможностью импортирования информации в выбранный органайзер.

Для обсуждения результатов проверки контрагентов на общем совещании в компании и принятия взвешенного решения о заключении сделок можно по гибким параметрам сформировать отчёт для других специалистов.

Резюме

Даже в таком подробном обзоре рассказать обо всех дополнительных возможностях ресурса довольно затруднительно. Конечно, у разных информационных сайтов и бесплатных сервисов проверки видов деятельности и основной информации по юридическим лицам есть преимущество – отсутствие необходимости платить за некоторые актуальные сведения. Будем честны, для глубоких, подробных проверок потенциальных или действующих партнеров такие источники информации бесполезны.

На этом фоне сервис Casebook является инструментом, дающим возможность совместить юридический и финансовый анализ, провести подробнейшую проверку бизнес-связей на соответствие законодательству РФ.

Ведение бизнеса требует оперативного доступа к банку данных сразу по нескольким реестрам юридических лиц, копиям необходимых документов в электронном виде. Сайт даёт возможность быстро, подробно проверить контрагента перед заключением контракта, избежать рисков по любым суммам сделок, сохранить репутацию компании с цивилизованным стилем ведения деятельности.

Как найти идентификационный номер налогоплательщика для вашей компании

Эта статья была проверена налоговым экспертом Эрикой Геллерман, CPA.

Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

Идентификационный номер налогоплательщика, также называемый идентификационным номером работодателя (EIN) или федеральным налоговым идентификатором, представляет собой уникальный девятизначный номер, который идентифицирует вашу компанию в IRS. Владельцам большинства типов юридических лиц требуется идентификационный номер налогоплательщика для подачи налоговой декларации, открытия коммерческого банковского счета, получения бизнес-лицензии или подачи заявки на получение бизнес-кредита.

Большинство людей знают свой номер социального страхования наизусть, но не все владельцы бизнеса знают свой идентификационный номер налогоплательщика. Ваш EIN — это не то, что вы используете каждый день, поэтому держать этот номер в памяти не так просто, как запоминать номер телефона или адрес вашей компании.

Однако ваш EIN необходим для некоторых очень важных деловых операций, таких как подача налоговой декларации и получение ссуд для малого бизнеса. В таких ситуациях важны точность и скорость.Отсутствие налогового идентификатора компании может помешать вам получить необходимое финансирование для вашего бизнеса или уложиться в крайний срок налогообложения бизнеса.

В идеале вы должны запомнить свой идентификационный номер налогоплательщика или хранить его в легко доступном месте. Поскольку все конкурирует за ваше внимание как владельца малого бизнеса, вы можете не осознавать, что не знаете свой EIN, пока не заполните налоговую декларацию на полпути. Не беспокоиться! Найти забытый, утерянный или потерянный налоговый идентификатор компании на самом деле довольно просто и ничего вам не стоит.Вот руководство по беззаботному поиску федерального налогового идентификатора. Мы также расскажем, как найти EIN другого бизнеса.

Как найти идентификационный номер налогоплательщика вашей компании:

1. Проверьте письмо с подтверждением EIN
2. Проверьте другие места, где мог быть записан ваш EIN.
3. Позвоните в IRS

Часто владельцы малого бизнеса застревают на полпути при рассмотрении заявки на ссуду, налоговой декларации или банковского счета, потому что они не знают свой налоговый идентификационный номер.К счастью, найти свой EIN довольно просто.

Вот три лучших способа найти идентификационный номер налогоплательщика:

Самый простой способ узнать свой EIN — это откопать письмо с подтверждением EIN. Это исходный документ, выданный IRS, когда вы впервые подали заявку на получение EIN. В письме будет указан налоговый номер вашей компании и другая информация, позволяющая идентифицировать вашу компанию.

• Если бы вы подали онлайн-заявку на получение EIN, IRS сразу же отправило бы вам письмо с подтверждением, доступное онлайн.У вас также была возможность выбрать получение обычной почтой.
• Если вы подали заявку по факсу, вы получили бы письмо с подтверждением по факсу.
• Если бы вы подали заявку по почте, вы бы получили письмо с подтверждением по обратной почте.

Письмо с подтверждением EIN является важным налоговым и деловым документом, поэтому в идеале вы должны хранить его вместе с другими ключевыми документами, такими как информация о вашем банковском счете и учредительные документы.

В этом образце письма с подтверждением EIN вы можете найти свой EIN вверху страницы, а также в первом абзаце. (Источник: IRS)

Если вы потеряли письмо с подтверждением EIN, вам нужно проявить немного изобретательности, чтобы найти идентификационный номер налогоплательщика. К счастью, как только вы получаете EIN, ваш налоговый идентификатор обычно не меняется на протяжении всей жизни вашего бизнеса.Это упрощает поиск EIN.

Это еще несколько мест, где вы можете найти свой EIN:

Источник: IRS

Источник: IRS

Источник: NY.gov

Источник: Управление малого бизнеса

Источник: Equifax

Источник: IRS

Обратите внимание, что ваш EIN обычно , а не будет отображаться в документах о создании бизнеса, таких как учредительные документы, учредительные документы или документ с фиктивным фирменным наименованием (DBA).Эти документы подтверждают юридическое оформление вашего предприятия, но не содержат идентификационного номера налогоплательщика.

У вас должна быть возможность отслеживать свой EIN, открыв один или несколько документов, перечисленных выше, но если вам по-прежнему не повезло, IRS может помочь вам с поиском федерального налогового идентификатора. Вы можете позвонить в налоговую службу IRS по линии ^[1] , и представитель сообщит вам ваш EIN прямо по телефону.Налоговая линия для предприятий и специалистов открыта с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. ET. Однако это должно быть вашим последним средством, потому что время ожидания вызова иногда может составлять очень долгое время.

Источник: IRS

Прежде чем позвонить, имейте в виду, что IRS необходимо доказать, что вы действительно имеете право на получение идентификационного номера налогоплательщика. Например, вам нужно будет доказать, что вы корпоративный служащий, индивидуальный предприниматель или партнер в партнерстве.Представитель IRS задаст вам вопросы, чтобы подтвердить вашу личность.

Не расстраивайтесь: это просто мера предосторожности, которая поможет защитить конфиденциальные данные вашего бизнеса. В конце концов, вы же не хотели бы, чтобы IRS выдавало ваш номер социального страхования любому, кто звонит, не так ли? Как только вы найдете свой идентификационный номер налогоплательщика, мы рекомендуем положить его в надежное место — например, в запертый картотечный шкаф или в безопасное облачное хранилище, чтобы вам не пришлось повторять эти шаги снова.

IRS требует, чтобы большинство предприятий подавали заявку на получение EIN.Исключение составляют некоторые индивидуальные предприниматели и владельцы ООО с одним участником, которые могут использовать свой номер социального страхования вместо EIN. Но даже владельцы малого бизнеса, у которых нет , чтобы получить EIN, часто выбирают его, чтобы иметь возможность разделить свой бизнес и личные финансы.

Если IRS требует от вас получить EIN или если вы решите его получить, вам нужно будет указать идентификационный номер налогоплательщика для своей компании: