Государственная регистрация некоммерческих организаций :: Министерство юстиции Российской Федерации

В связи с вступлением с 25 ноября 2020 г. приказа ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» и приказа Минюста России от 12 ноября 2020 г. № 278 «Об определении форм документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих организаций» утрачивают силу приказы ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ и от 9 июня 2014 г. № ММВ-7-14/316@, приказ Минюста России от 7 мая 2013 г. № 68, которыми утверждены действующие формы аналогичных документов и определены для подачи в Минюст России и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих организаций.

Таким образом, с 25 ноября 2020 г. заявления (уведомления) для получения государственной услуги «Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих организаций», направляются (представляются) заявителями в Минюст России и его в территориальные органы почтовым отправлением, лично или в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по формам, утверждённым приказом ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@.

Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы предоставляют государственную услугу по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций при создании, реорганизации, ликвидации некоммерческих организаций, внесении в их учредительные документы изменений, при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений (изменений в сведения) о некоммерческих организациях.

Информация о государственной услуге размещена в соответствующем разделе официального сайта Минюста России.

Изменения в законодательстве

 

 

1. Федеральным законом от 14.11.2017 №320-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона «О некоммерческих организациях», вступившим в силу 25.11.2017, полномочиями по признанию социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителем общественно полезных услуг и включению таких организаций в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг наделены территориальные органы Минюста России.

 

2. Информируем, что 28 июня 2016 г. вступил в силу приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 2016 г. № ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения  к приказу Федеральной налоговой службы  от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@». C 11 июля 2016 г. при указании видов экономической деятельности в формах заявлений, представляемых на государственную регистрацию юридических лиц, используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Указание в формах заявлений, представляемых на государственную регистрацию юридических лиц, видов экономической деятельности по ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) будет является препятствием для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

 

3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 268-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в Гражданский кодекс Российской Федерации введена статья 123.16-2 и внесены изменения в статью 50, согласно которым адвокатское образование (являющееся юридическим лицом) — самостоятельная организационно-правовая форма, а коллегия адвокатов, адвокатское бюро или юридическая консультация являются ее видами.

 

4. Федеральным законом от 23.05.2015 № 133-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О политических партиях» (далее – Закон № 133-ФЗ) введена новая организационно-правовая форма некоммерческой организации – общественное движение, которая отнесена законодателем к корпоративным организациям.

 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о некоммерческих организациях применяются к общественным движениям, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

 

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 133-ФЗ) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид.

 

Так, например, согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции Закона № 133-ФЗ) политическая партия является видом общественной организации как организационно-правовой формы юридических лиц.

 

Подпунктом 2 пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовой форме «общественная организация», к которой относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации).

 

Таким образом, в наименованиях политических партий, профессиональных союзов указания на организационно-правовую форму «общественная организация» не требуется, достаточно указать только вид юридического лица: «политическая партия», «профессиональный союз».

 

6. Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона «О политических партиях» (в редакции Закона № 133-ФЗ) политическая партия может быть создана только на учредительном съезде политической партии.

 

7. Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесено ряд изменений в положения о юридических лицах.

 

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу указанного федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

 

При регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная пошлина не взимается.

 

8. В соответствии с частью пятой статьи 8 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред. федеральных законов от 02.06.2016 № 179-ФЗ и от 20.12.2017 № 404-ФЗ) уставом общественной организации может быть предусмотрено, что утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной организации, принятие решений о создании общественной организацией других юридических лиц, об участии общественной организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств общественной организации, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора общественной организации, образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа относятся к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа общественной организации.

 

9. Информируем, что 27.01.2020 вступает в силу приказ Минюста России от 30.12.2019 № 335 «Об утверждении формы и порядка уведомления Министерства юстиции Российской Федерации о создании (прекращении деятельности) отделений (территориальных подразделений) общероссийских общественных объединений инвалидов, указанных в части седьмой статьи 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

 

В соответствии с приказом Минюста России № 335 общероссийские общественные объединения инвалидов, указанные в части седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», уведомляют Министерство юстиции Российской Федерации по установленной форме о создании (прекращении деятельности) своих отделений (территориальных подразделений) в течение одного месяца со дня создания (прекращения деятельности) отделения (территориального подразделения) с приложением копии протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания соответствующего отделения (территориального подразделения).

Указанные в части седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» общероссийские общественные объединения инвалидов, отделения (территориальные подразделения) которых созданы до дня вступления в силу приказа Минюста России № 335, представляют в Министерство юстиции Российской Федерации сведения о своих отделениях (территориальных подразделениях) по установленной форме в течение одного года со дня его вступления в силу.

 

что это, как получить адреса для юр лиц, правила

1. Какой адрес можно использовать

Юридические лица могут получить адрес несколькими способами:

1. Арендовать офисное помещение или здание, в котором будет зарегистрирована организация. Это наиболее удобный способ, поскольку почтовая корреспонденция будет поступать незамедлительно.

2. Зарегистрировать компанию на домашний адрес (дома или квартиры) учредителя либо руководителя. Это вариант подходит, если вам не нужно помещение для ведения деятельности. Основное условие оформления в таком случае — прописка одного из учредителей или право собственности на предоставляемое помещение. В некоторых случаях может понадобиться письменное согласие от других владельцев, составленное в произвольной форме. Если помещение принадлежит гражданину младше 18 лет, то согласие должен предоставить законный представитель или опекун.

Минусы такого способа:

1. Вероятность отказа в регистрации организации со стороны ФНС. Основанием может стать нарушение правил пользования жилым помещением.

2. При смене регистрации руководителя/учредителя потребуется изменить адрес компании.

3. Любой желающий может узнать ваш домашний адрес, так как база ЕГРЮЛ находится в общем доступе.

4. Если регистрация временная, то после её окончания адрес тоже нужно менять.

5. По указанному адресу будут не только поступать письма из государственных структур, но и приходить кредиторы и судебные приставы при наличии у организации долгов. Неважно, находится фактически компания там или нет.

В состав обязательных документов не входит гарантийное письмо, согласие владельца помещения, а также копия свидетельства, подтверждающего право собственности. Работники налоговой службы не вправе требовать эти документы при регистрации ООО. Но на всякий случай лучше их подготовить и взять с собой при подаче документов. Это поможет сэкономить нервы и время на сбор дополнительных бумаг.

Важно! Если вы решите поменять адрес, посмотрите, что указано в уставе компании. Менять его без изменения устава можно в пределах одного адресного объекта, прописанного в документе. Например, если указано, что ООО находится в городе Санкт-Петербург на проспекте Славы, а вы меняете адрес в пределах этого проспекта, то вносить изменения в устав не нужно.

По закону адрес компании можно указывать в уставе с точностью до населённого пункта. Поэтому даже при его изменении в рамках города, где вы зарегистрированы, менять документ не требуется. Изменение содержания устава может занять много времени и повлечь за собой дополнительные траты.

Порядок создания муниципального учреждения

Порядок создания муниципального учреждения

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления наделены полномочиями по созданию муниципальных учреждений.

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Учреждение, созданное муниципальным образованием может быть бюджетным либо автономным.

Муниципальное учреждение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.

08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц» регистрацию юридических лиц при создании осуществляют налоговые органы (отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Иванову), далее – регистрирующий орган.

В соответствии со статьей 12 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого муниципального учреждения в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица.

Форма заявления о государственной регистрации юридического лица при создании утверждена постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». Подпись уполномоченного лица (заявителя) должна быть заверена нотариально.

Приказом ФНС РФ от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16@ утвержден Порядок заполнения формы заявления о государственной регистрации юридического лица при создании.

б) решение о создании юридического лица.

Порядок принятия решения о создании муниципального учреждения установлен решением Ивановской городской Думы от 30.05.2007 № 451 «Об определении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Иванова» (в действующей редакции).

Согласно указанного Порядка учредителем учреждения может являться муниципальное образование городской округ Иваново в лице Администрации города Иванова или уполномоченных отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова. Решение о создании бюджетного учреждения принимается Ивановской городской Думой, автономного учреждения – Главой города Иванова, и должно содержать в обязательном порядке наименование, цели и предмет деятельности учреждения, поручения Администрации города Иванова (ее отраслевым (функциональным) органам) о проведении организационных мероприятий по созданию учреждения.

Кроме того, к проекту муниципального правового акта о создании учреждения в обязательном порядке прилагаются:

— заключения финансово-казначейского управления и иных структурных подразделений Администрации города Иванова в соответствии с установленной компетенцией по представленному проекту;
— пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости принятия соответствующего решения, а также прогнозы социальных, экономических и иных последствий его принятия.

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии)

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ учредительным документом юридического лица, созданного одним учредителем является устав.

Принимая учредительные документы, регистрирующий орган руководствуется прежде всего требованиями п. 2 ст. 52 ГК: в уставе муниципального учреждения должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, предмет и цели деятельности юридического лица.

г) документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации органам местного самоуправления предоставляются льготы по уплате государственной пошлины при создании муниципального учреждения. Согласно письма ФНС Российской Федерации от 13.01.2005 № ШС-6-09/5 если уполномоченное лицо (заявитель) действует на основании полномочия, предусмотренного распорядительным актом органа местного самоуправления, то государственная пошлина не взимается.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона 08.08.2001 N 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме документов, установленных указанным Федеральным законом. Указанные документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Государственная регистрация вновь создаваемых юридических лиц (п. 3 ст. 13 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ) осуществляется в течение 5-ти рабочих дней.

Фирменное наименование — «имя» юридического лица

По состоянию на 14.08.2013 г.

Фирменное наименование — наименование, название, имя юридического лица, под которым оно выступает в качестве участника гражданского оборота. Основное назначение фирменного наименования — индивидуализировать юридическое лицо,  выделить его среди других организаций, обособить от других субъектов коммерческой деятельности.

1.Какова структура фирменного наименования?

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке (обратите внимание, юридическое лицо не обязано иметь сокращенное наименование). При этом необходимо помнить об ограничениях и запретах, устанавливаемых законодателем при включении отдельных слов,  обозначений, терминов, аббревиатур и наименований в фирменное наименование.

2.Каким образом юридическое лицо может использовать свое фирменное наименование?

Использовать фирменное наименование можно путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Важно отметить, юридическое лицо-правообладатель не может отчуждать (продавать) либо предоставлять другому лицу право использования данного фирменного наименования.

3.Как регистрируется исключительное право на фирменное наименование?

Использование и правовая охрана фирменного наименования становятся возможными только с момента государственной регистрации юридического лица- правообладателя и включения сведений о фирменном наименовании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом регистрирующие органы (налоговые органы) не проводят проверку фирменных наименований юридических лиц при их регистрации на предмет повторяемости, сходства до степени смешения или тождества с другими ранее зарегистрированными фирменными наименованиями. То есть, велика вероятность, что налоговый орган зарегистрирует фирменное наименование, совпадающее с ранее зарегистрированным. Однако велик риск, что правообладатель, зарегистрировавший свое фирменное наименование раньше Вас обратится в суд, обяжет вас сменить фирменное наименование и взыщет убытки.

4. Как бороться с нарушителем, зарегистрировавшим тождественное или сходное до степени смешения фирменное наименование?

Законодатель устанавливает запрет на использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. А отсутствие экспертизы на сходство при регистрации повышает риск существования юридических лиц со сходным фирменным наименованием и связанных с этим негативных последствий.

Поэтому на практике нередко встречаются случаи, когда заинтересованный в вопросах защиты своего бизнеса предприниматель обращается в суд с иском к нарушителю о запрете использования фирменного наименования и исключении такого фирменного наименования из ЕГРЮЛ.

В таких делах достаточно доказать факт более раннего включения в ЕГРЮЛ фирменного наименования истца, а также доказать факт осуществления  аналогичной деятельности.

 

Проскурин Олег Евгеньевич, руководитель практики по интеллектуальной собственности и электронной коммерции

Мельникова Анна Андреевна, юрист 

Сальникова Анастасия Максимовна, юрист 

Сервис регистрации деклараций о соответствии

Сервис позволяет регистрировать и прекращать действие деклараций следующих типов

  Декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза)
  Декларации о соответствии требованиям технических регламентов РФ
  Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень РФ
  Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

Используя Сервис, Вы сможете формировать печатные формы деклараций о соответствии и приложений к ним

Зарегистрированные декларации будут доступны для просмотра в открытой части реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации сразу после подписания квалифицированной электронной подписью.

Для регистрации или прекращения действия декларации через Сервис необходимо:

1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
   Зарегистрироваться
2. Получить квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.
   Список аккредитованных удостоверяющих центров
3. Скачать и установить плагин для подписания декларации квалифицированной электронной подписью

Внимание! Декларации о соответствии указанных ниже технических регламентов в соответствии с установленными требованиями подлежат регистрации только в аккредитованных Росаккредитацией органах по сертификации:

• ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»:
• ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;
• ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
• ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнический изделий».

Войти Ответы на часто задаваемые вопросы

Для корректной работы Сервиса рекомендуем использовать браузеры Google Chrome версии 58.0 и выше, Яндекс.Браузер последней версии

Служба технической поддержки ФГИС Росаккредитации:

Электронная почта:

[email protected]

ᐈ Законность регистрации юридического лица по адресу жилого помещения

Во время открытия собственного бизнеса или представительства в Украине, иностранные граждане сталкиваются с таким понятием, как «юридический адрес». Фактически, это место, по которому регистрируется компания. В связи с чем, довольно часто нерезиденты ставят вопрос нашим юристам: «Законно ли регистрировать юридическое лицо по адресу жилого помещения (собственного или арендованного)?».

Учитывая собственный опыт и проанализировав нормативную базу, наши специалисты подготовили комментарий, задачей которого является помочь иностранцам, которые ставят своей целью заработок в Украине, чувствовать себя уверенно и избегать любых ошибок, которые могут привести к негативным последствиям.

Что определяет закон относительно понятия «местонахождение»?

Законодательство Украины определяет «местонахождение» как место фактического осуществления деятельности или расположения офиса, из которого руководители осуществляют ежедневное управление и учет.

Также закон определяет понятие «налоговый адрес юридического лица». Это адрес, сведения о котором  внесены в ЕГР и по которому налоговые органы направляют письма и  могут осуществлять проверки.

Особенности регистрации местонахождения по адресу собственного жилого помещения

Жилые помещения предназначаются для проживания граждан, то есть владельца, членов его семьи и других лиц. Использование и предоставление таких помещений  для промышленных нужд запрещается.

Однако, ГК Украины определяет, что собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом и может совершать в отношении него  любые  действия, которые не противоречат закону, в частности, пользоваться своим имуществом для осуществления предпринимательской деятельности.

Также стоит отметить, что в соответствии с Государственными строительными нормами на цокольном, первом и втором этажах жилых домов могут размещаться помещения  для ведения хозяйственной деятельности.

О запрете регистрации местонахождения в арендованном жилом помещении

Если же лицо собирается арендовать жилое помещение для ведения предпринимательской деятельности, то это напрямую будет нарушать законодательство, в частности норму ГК, в которой отмечается, что наниматель может использовать жилое помещение только для проживания в нем. Подобная норма существует в отношении юридических лиц: в случае найма ими жилья, его можно использовать только для проживания физических лиц.

Варианты решения ситуации

Закон предусматривает, что по адресу местонахождения должны находиться руководитель, лицо, имеющее доверенность или которое определено в учредительном документе таким, что может представлять юридическое лицо или должно осуществлять хозяйственную деятельность. В соответствии с этим, если Вы имеете партнера (например юридическую компанию), по согласованию с ней, можете регистрировать предприятие по адресу ее офиса.

Также практика показывает, что налоговые органы могут по-разному трактовать положения относительно того, что жилые помещения предназначены для проживания граждан, то есть владельца, членов его семьи и других лиц, отмечая, что регистрация юридического лица по этому адресу является нарушением законодательства. Одним из последствий этогоможет быть лишение статуса плательщика НДС. Такие действия налоговиков можно оспаривать в суде, однако процесс может затянуться не на один месяц, что негативно отразится на ваших финансовых показателях.

Исходя из этого, есть следующие варианты решения данной ситуации:

1) Аренда офиса и регистрация компании по этому адресу;

2) регистрация в собственном жилом помещении (следует помнить, что, хотя закон не запрещает это, однако практика показывает, что могут возникнуть определенные недоразумения с государственными органами, о чем мы писали выше)

3) поиск партнеров, которые могут предоставить услуги юридического обслуживания бизнеса на первых этапах, в рамках чего будет предоставлен ??также и адрес. Такой вариант является наиболее оптимальным, когда финансовые обороты компании не столь велики для того, чтобы снимать собственный офис.

Важно! На сегодняшний день многие фирмы предлагают такой вариант, как «адрес массовой регистрации». Недостатком этого является прежде всего то, что в случае поступления официальной корреспонденции на этот адрес вы не будете об этом знать, что в дальнейшем может повлечь негативные последствия, ведь, например, ДФС, суд и др. государственные органы присылают письма именно по юридическому адресу.

4) Приобретение собственного офисного помещения.

Вывод

Итак, исходя из анализа законодательства и практики, мы выяснили, что, хотя и регистрации по адресу собственного жилого помещения не является прямым нарушение закона, однако на практике налоговые органы могут применять определенные санкции, мотивируя это нормами Жилищного кодекса, где сказано, что такие помещения предназначены для проживания граждан. Также установили, что зарегистрировать компанию по адресу арендованного жилого помещения категорически запрещено.

Стоит заметить, что данный вопрос требует профессионального подхода и анализа нормативной базы, поэтому советуем изучать требования законодательства самостоятельно или доверить это дело специалистам!

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам нашей компании по телефону или с помощью других форм коммуникации.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Как создать и зарегистрировать территориальное общественное самоуправление

Особенности создания и организации деятельности территориального общественного самоуправления (далее — ТОС) регламентированы статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно указанной норме закона ТОС создается гражданами в пределах территории их проживания (например, подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; жилой микрорайон). Гражданами, проживающими на определенной территории, с учетом действующего законодательства являются физические лица, зарегистрированные в жилом помещении на постоянной или временной основе.

Границы ТОС устанавливаются представительным органом поселения внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района по предложению населения, проживающего на данной территории, где организуется ТОС, например, органом местного самоуправления.

Можно выделить следующие этапы создания ТОС:

1. Проведение учредительного собрания (учредителями являются лица, принявшие решения о его создании, формировании органов управления и утверждении устава, проживающие в пределах территории создаваемого ТОС).

2. Регистрация устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления, в административно-территориальные границы которого входит территория, где образовывается ТОС.

На втором этапе устав ТОС подлежит регистрации в соответствующем органе местного самоуправления. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава органом местного самоуправления.

3. Приобретение ТОС правоспособности (статуса) юридического лица — регистрация в соответствующем территориальном органе Минюста России.

В соответствии с уставом ТОС может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. Такой организационно-правовой формой является общественная организация.

Наименование ТОС должно содержать указание на организационно-правовую форму — «общественная организация», а также на территориальную сферу деятельности — территорию, в пределах которой создано ТОС.

Для государственной регистрации ТОС в качестве юридического лица в течение 3 месяцев со дня проведения учредительного собрания (конференции) в территориальный орган Минюста России необходимо представить следующий пакет документов:

1. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@, подписанное уполномоченным лицом. Заявление представляется в 2-х экземплярах. При представлении заявления по форме № Р11001 обязательному заполнению подлежат страницы заявления 1, 2, листы В (в случае наличия учредителей – физических лиц) Е, И, Н.

2. Устав общественного объединения представляется в 3 подлинных экземплярах.

В Уставе ТОС обязательно указывается исключительная компетенция высшего органа управления (собрания, конференции), компетенция руководящих органов, условия и порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности членов ТОС, территория, на которой оно осуществляется, цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов ТОС; порядок принятия решений; порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; порядок прекращения осуществления ТОС.

3. Протокол (выписка из протокола) учредительного собрания (конференции), содержащий решение о создании ТОС, об утверждении его учредительных документов и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа

Протокол представляется в 2-х экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

4. Документ об уплате государственной пошлины (платежное поручение или иной документ об уплате в соответствующий бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию) – подлинник. За государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица, в случаях направления документов в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) государственная пошлина не уплачивается.

Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки.

Представление документов может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.

Субъект бизнеса — INBiz

Выбор формы вашего бизнеса может быть захватывающим и сложным. Несмотря на то, что INBiz рад предоставить общую информацию, мы не можем предложить юридические консультации. Проконсультироваться с юристом важно, если ваш бизнес сложнее киоска с лимонадом. Однако вот некоторая информация, которая поможет вам задуматься о типе объекта, который может принять ваш бизнес.

После того, как коммерческое предприятие сформировано или получило полномочия на ведение бизнеса в штате Индиана, оно несет постоянную ответственность за подачу регулярных отчетов хозяйствующего субъекта.Эти отчеты должны подаваться ежегодно некоммерческими организациями и каждые два года коммерческими предприятиями.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ

Каждая коммерческая организация должна постоянно иметь зарегистрированного агента и зарегистрированный офис в Индиане. Зарегистрированный агент организации отвечает за получение важных юридических и налоговых документов от имени зарегистрированных компаний, включая обслуживание процесса, уведомления или требования, требуемые или разрешенные законом.

Зарегистрированным агентом и / или офисом может быть физическое лицо, которое проживает в Индиане и чей бизнес-офис совпадает с зарегистрированным офисом. Также может быть:

• Национальная корпорация или некоммерческая национальная корпорация, офис которой совпадает с зарегистрированным офисом
• Иностранная корпорация или некоммерческая иностранная корпорация, уполномоченная вести бизнес в Индиане, офис которой совпадает с зарегистрированным офисом

Важное примечание:

Зарегистрированный адрес офиса должен быть почтовым адресом.П.О. Номер ящика недостаточен, если он не сопровождается ссылкой на сельский маршрут.

• Ваша компания не может выступать в качестве собственного зарегистрированного агента.
• У вас может быть только один агент.

Регистрация бизнеса | Типы юридических лиц BREG

Corporation
Юридическое лицо, созданное в соответствии с законом, имеющее непрерывное существование независимо от тех лиц, которые составляют его или действуют от его имени при выполнении его функций, и с полномочиями и обязанностями, отличными от них.

Внутренняя корпорация
Корпорация, учрежденная в соответствии с пересмотренным Уставом Гавайев (HRS). Включает коммерческие корпорации, созданные в соответствии с главой 414 HRS, некоммерческие корпорации, созданные в соответствии с главой 414D HRS, и профессиональные корпорации, созданные в соответствии с главой 415A HRS.

Иностранная корпорация
Корпорация, зарегистрированная для ведения бизнеса на Гавайях, но учрежденная в соответствии с законами, отличными от законов Гавайев. Включает коммерческие корпорации, зарегистрированные в соответствии с главой 414 HRS, и некоммерческие корпорации, зарегистрированные в соответствии с главой 414D HRS.

Профессиональная корпорация
Внутренняя коммерческая корпорация, которая может быть организована с целью оказания профессиональных услуг в рамках двух или более профессий лицами, имеющими лицензию в соответствии с пересмотренным Уставом Гавайев (главы 442, 448, 453, 455, 457, 459, 460, 461, 463E, 465, 466, 471, 554-2 и 605), и для любых целей или целей, для которых корпорации могут быть организованы в соответствии с главой 414 HRS, в той степени, в которой любое сочетание профессиональных целей или профессиональных и деловые цели разрешены законами о лицензировании и правилами этого штата, применимыми к профессиям.

Внутренняя некоммерческая корпорация
Корпорация, созданная в соответствии с главой 414D HRS, и как таковая, любой доход или прибыль, полученная корпорацией, не подлежит распределению между ее членами, директорами или должностными лицами.

Иностранная некоммерческая корпорация
Некоммерческая корпорация, зарегистрированная для ведения бизнеса на Гавайях, но учрежденная в соответствии с законами, отличными от законов Гавайев.

Кооператив
Кооперативная ассоциация или корпорация, учрежденная согласно разделам HRS 421, 421C, 421H и 421I.Групповое предприятие, организованное на кооперативной основе.

Corporation Sole
Корпорация, созданная в соответствии с Главой 419 HRS. Единоличная некоммерческая корпорация создается в соответствии с настоящим Соглашением епископом, главным священником, председательствующим старейшиной или другим председательствующим должностным лицом любой церкви для целей администрирования и управления делами, собственностью и светские условия церкви в округе, в котором епископ, первосвященник, председательствующий старейшина или другое председательствующее должностное лицо имеет церковную юрисдикцию.

Корпорация устойчивого бизнеса
Корпорация устойчивого бизнеса — это национальная корпорация, созданная в соответствии с главой HRS 420D и зарегистрированная в соответствии с главой 414 HRS, целью которой является создание общего общественного блага.

Отечественное общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо, отличное от своих участников, состоящее из одного или нескольких участников, организованных в соответствии с главой HRS 428 (Единый закон о компаниях с ограниченной ответственностью).

Иностранное общество с ограниченной ответственностью
Юридическое лицо, учрежденное согласно законам, отличным от законов этого штата, которые несут ограниченную ответственность перед его владельцами, сопоставимую с ответственностью согласно главе 428 HRS (Единый закон об обществах с ограниченной ответственностью), раздел 428-303 .

Отечественное товарищество с ограниченной ответственностью
Партнерство, созданное в соответствии с законами Гавайев. В соответствии с указанными положениями главы 425 HRS партнерская встреча, ответственность Партнера ограничена.

Иностранное товарищество с ограниченной ответственностью
Партнерство, созданное в соответствии с законодательством любой другой юрисдикции как товарищество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством этой юрисдикции. В соответствии с указанными положениями HRS на партнерской встрече, глава 425 предлагает ограничение ответственности партнера.

Партнерство с ограниченной ответственностью
Партнерство, состоящее из одного или нескольких полных партнеров, которые управляют бизнесом и которые несут личную ответственность по партнерским долгам, и одного или нескольких партнеров с ограниченной ответственностью, которые вносят капитал и разделяют прибыль, но не принимают участия в ведении бизнеса и не несут ответственности по обязательствам партнерства, помимо взноса.

Отечественное товарищество с ограниченной ответственностью
Партнерство, образованное двумя или более лицами в соответствии с законодательством Гавайев и имеющее одного или нескольких полных партнеров и одного или нескольких партнеров с ограниченной ответственностью.

Иностранное партнерство с ограниченной ответственностью
Товарищество, созданное в соответствии с законодательством, отличным от законов Гавайев, и имеющее в качестве партнеров одного или нескольких полных партнеров и одного или нескольких партнеров с ограниченной ответственностью.

Домашнее полное товарищество
Партнерство, образованное в соответствии с законодательством Гавайев, состоящее из двух или более лиц, которые связаны для ведения бизнеса в качестве совладельцев с целью получения прибыли и которые несут личную ответственность по всем долгам товарищества.

Полное иностранное товарищество
Полное товарищество, образованное в соответствии с законодательством любой другой юрисдикции.

Чтобы получить доступ к регистрационным формам и соответствующей информации, включая график платежей, щелкните здесь.

Идентификатор юридического лица — Центр регистрации ADGM является зарегистрированным агентом RapidLEI

Идентификационный номер юридического лица (LEI) представляет собой уникальную 20-символьную буквенно-цифровую строку (т. Е.529900T8BM49AURSDO55) используется для четкого представления юридического лица (компании, организации, фирмы, государственного органа, траста, фонда и т. Д.) Во всем мире. После выдачи номер LEI можно использовать для представления организации в финансовых транзакциях или в сценариях использования обеспечения идентичности организации. Код LEI требуется всем сторонам, участвующим в регулируемых транзакциях, и представляет собой общедоступный проверяемый источник информации о том, «кто есть кто» (идентификационные данные организации) и «кто кем владеет» (структуры организационной группы).

Код LEI основан на стандарте ISO 17442 и присваивается только одному юридическому лицу в глобальном масштабе. Система поддерживается и управляется Глобальным фондом LEI (GLEIF), и возможность выдавать коды LEI предоставляется только ограниченному числу организаций, прошедших строгий процесс аккредитации, которые затем становятся организациями, выдающими LEI.

Зарегистрированное юридическое лицо с действующей регистрацией может подать заявку на получение кода LEI. Это могут быть коммерческие или некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели (которые имеют отдельную личность в реестре предприятий), филиалы иностранных организаций (при условии, что у головного офиса уже есть код LEI; может быть выдан только один код LEI на страну), фонды , трасты и другие.

Статус юридического лица не обязательно должен быть, но желательно, чтобы он имел хорошую репутацию, но его нельзя исключать, отменять регистрацию, объединять, отозвать или любой другой неактивный статус.

Код LEI не может быть запрошен в следующих случаях:

• Физические лица
• Операционные подразделения
• Филиалы в той же стране, что и головной офис, уже имеющий код LEI. Все эти типы объектов должны использовать LEI своей родительской организации или головного офиса.

Что мне нужно сделать, чтобы подать заявку на получение номера LEI?

• По электронной почте [email protected] с запросом номера LEI.
• Предоставьте копию свидетельства о регистрации вашего юридического лица или аналогичного документа (например, коммерческой лицензии).
• Оплатите необходимые сборы с помощью пункта меню «Корпоративные услуги» решения ADGM Online Registry Solution.
• Позвольте нам проверить данные, проверить и подтвердить, нужна ли нам дополнительная информация.
• Подпишите авторизационное письмо и отправьте его нам по электронной почте на лей[email protected]. Письмо должно быть подписано лицом, уполномоченным на это (либо одним из директоров, либо уполномоченным лицом).
• Если вы хотите сообщить о материнской компании, предоставьте копию консолидированной аудированной отчетности. Формат PDF является предпочтительным форматом.
• Подайте заявку, а мы сделаем все остальное и выдадим вам код LEI.

Если на фирму распространяются обязательства в соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов (2014/65 / EU) («MiFID II») и Положением о рынках финансовых инструментов (EU / 600/2014) («MiFIR»), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) теперь требует использования кодов LEI.Использование кода LEI приносит предприятиям ощутимые преимущества, включая упрощение нормативной отчетности, бесплатное управление базами данных, улучшенное управление рисками и повышение операционной эффективности.

Все цены на отдельные коды LEI, новые, переводы и продления указаны в долларах США:

Срок (лет)	Новый	Передача	Продление
1	100 долларов США	100 долларов США	100 долларов США
2	180 долларов США	180 долларов США	180 долларов США
3	240 долларов США	240 долларов США	240 долларов США
4	доллар США 280	доллар США 280	доллар США 280
5	300 долларов США	300 долларов США	300 долларов США

Регистрирующий орган ADGM является зарегистрированным агентом RapidLEI

RapidLEI — это служба Ubisecure для выдачи кодов LEI и управления ими.Ubisecure является LOU (юридическим операционным подразделением), аккредитованным GLEIF. Ubisecure разработала технологию автоматизации рабочих процессов приложений LEI, чтобы сделать регистрацию, выдачу и публикацию кодов LEI чрезвычайно простой и быстрой. Алгоритмы RapidLEI берут на себя тяжелую работу по регистрации кодов LEI — системы подключаются напрямую к бизнес-реестрам для обеспечения автоматизированных рабочих процессов и повышения точности данных. RapidLEI модернизирует процесс LEI, чтобы снизить расходы, связанные с выдачей кодов LEI и управлением ими.

RapidLEI положительно разрушает экосистему LEI благодаря своим инвестициям в автоматизацию, расширенную партнерскую экосистему, новые сценарии использования, корпоративное и банковское решение LEI и современный LEI API. Квартал за кварталом фонд GLEIF называет RapidLEI / Ubisecure самой быстрорастущей системой выдачи кодов LEI.

ADGM Registration Authority — это агент по регистрации RapidLEI, у которого вы можете купить номера LEI. RapidLEI использует подход, ориентированный на партнеров, работая только с партнерами-регистрационными агентами, которые добавляют местные знания, такие как языковая поддержка, понимание нормативных требований, поддержка валюты и многое другое.

Ubisecure, имеющая код LEI 529900T8BM49AURSDO55, является новатором в области технологий, специалистом по обеспечению идентификации и аккредитованным эмитентом кодов LEI (LOU) с офисами в Лондоне, Бостоне и по всей Европе. Команда менеджеров Ubisecure также имеет многолетний опыт работы в сфере центров сертификации, что дает лучший в своем классе опыт точной и, прежде всего, быстрой выдачи кодов LEI.

Global LEI Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, которой поручено управлять Глобальной системой LEI (GLEIS).Им поручено управлять системой в глобальном масштабе, обеспечивая согласованность и точность с помощью программ качества данных, отчетности и своей политики открытых данных, которая позволяет выявлять ошибки и обновлять их в процессе работы.

В экосистеме кодов LEI есть три уровня:

Воспроизведено с https://www.gleif.org/en/about-lei/gleif-management-of-the-global-lei-system.

Служба поиска и регистрации идентификаторов юридических лиц (LEI)

---

Код Legal Entity Identifier (LEI) — это уникальный буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации юридических лиц по всему миру.Код основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Коды LEI помогают предприятиям и регулирующим органам выявлять стороны, участвующие в финансовых транзакциях, с целью повышения прозрачности глобального рынка.

Каждый код LEI содержит справочные данные, разделенные на две части: уровень 1 — , кто есть кто , и уровень 2 — , кто кем владеет. Все коды LEI публикуются в базе данных Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), и данные общедоступны и доступны для всех, независимо от того, владеют ли они самими кодами LEI.

Целью внедрения Глобальной системы LEI (GLEIS) является стандартизация идентификации юридических лиц по всему миру. В настоящее время в разных странах и на разных рынках существует множество различных систем и методов идентификации. Конечная цель GLEIS — обеспечить наличие только одной стандартной системы.

---

Что такое фонд GLEIF?

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI.Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI, а также обеспечение прозрачности на мировом финансовом рынке. Они содержат основную базу данных LEI, которая содержит все коды LEI и связанную с ними информацию. GLEIF пользуется поддержкой и контролем Регулятивного надзорного комитета LEI, его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.

---

Что такое данные уровня 1 и уровня 2?

Стандарт ISO 17442 определяет набор атрибутов или справочных данных юридических лиц, которые являются наиболее важными элементами идентификации.Минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI, называются данными уровня 1.

Согласно GLEIF, данные уровня 1 используются для ответа на вопрос «кто есть кто» . Данные включают официальное название юридического лица, зарегистрированное в реестрах предприятий, страну регистрации, зарегистрированный юридический адрес и адрес головного офиса, а также дату первоначального присвоения кода LEI, дату последнего обновления данных LEI и дата истечения срока, если применимо.

Однако данные уровня 2

используются для ответа на вопрос «кто кем владеет» . Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от фирм требовалось предоставить подробную информацию о своих прямых и конечных владельцах. Данные уровня 2 отчетности направлены на выявление родительских отношений между корпоративными структурами. Однако простое владение не соответствует критериям отчетности Уровня 2 — только организации, материнская или конечная материнская компания которых владеет более 50% и консолидирует финансовые результаты дочерней компании, имеют возможность предоставлять данные Уровня 2.

---

Зачем нужны коды LEI?

Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности. Это произошло главным образом в ответ на финансовый кризис 2008 года, после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Глобальная система кодов LEI обеспечивает большую прозрачность при работе с крупными финансовыми транзакциями, особенно если транзакции включают организации из нескольких стран. В настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение кода LEI, однако эта глобальная система надеется объединить всю информацию в единую базу данных, в которой учтены все юридические лица в мире.

Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру. Если компания не уверена в участии в финансовой транзакции с другой компанией, она может использовать базу данных LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда их партнер, кто их материнские компании, и, в конечном итоге, минимизировать риски и повысить безопасность.

---

Кому нужен код LEI?

Как правило, код LEI требуется любому юридическому лицу, которое принимает участие в финансовых транзакциях или желает торговать на финансовых рынках (покупать акции, облигации или другие ценные бумаги).Существует множество нормативных актов (в зависимости от юрисдикции), в которых использование кодов LEI либо требуется, либо настоятельно рекомендуется.

Как правило, вот наиболее распространенных организаций, для которых требуется код LEI. :

• Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
• Государственные бюро
• Финансовые посредники
• Международные банки
• Инвестиционные компании
• Кредиторы
• Филиалы
• Трастов
• Благотворительные организации
• Фонды
• Хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды
• Любая организация, зарегистрированная на фондовой бирже
• Товарные торговцы
• Некоммерческие организации
• Неправительственные организации
• Зарегистрированные ИП

Следует отметить, что частные лица не могут получить код LEI.Запросить код LEI могут только лица, действующие в коммерческих целях. Более подробную информацию можно найти здесь: Физические лица, действующие в сфере бизнеса

Цель кода LEI — повысить прозрачность при выполнении финансовых операций и составлении отчетов. Использование кодов LEI является обязательным в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, и с 3 января 2018 года все юридические лица, желающие совершать операции на европейских финансовых рынках с любыми ценными бумагами или деривативами (например, с акциями, облигациями; ETF, FX Форвардные контракты, свопы, процентные свопы и т. Д.) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Хотя код LEI является обязательным для торговли, его необязательно иметь только для хранения ценных бумаг, хотя это настоятельно рекомендуется. Отсутствие кода LEI может стать неприятным сюрпризом при выполнении транзакции.

---

Сколько стоит код LEI?

Стоимость подачи заявки на код LEI остается на усмотрение эмитента. Таким образом, разные поставщики услуг могут предлагать регистрацию и продление кода LEI по разным ценам.LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50 евро в год .

Стоимость нового кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, первоначальную стоимость заявки и ежегодный сбор за продление на выбранный период.

Стоимость продления существующего кода LEI включает плату GLEIF и ежегодное продление на выбранный период. Передача кода LEI, если применимо, осуществляется бесплатно.

Регистрация LEI на один год

Наиболее типичный выбор для юридических лиц — регистрация на один год.После подачи заявки на код LEI будет присвоен номер, который может быть предоставлен другим юридическим лицам при участии в финансовых транзакциях. В качестве альтернативы партнеры и финансовые учреждения смогут выполнить поиск по названию компании, чтобы найти код LEI и связанную с ним информацию.

Стоимость годовой регистрации LEI с поиском LEI составляет 69 евро.

Многолетняя регистрация кодов LEI

LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц.Это означает более низкие цены в год для последующих продлений, предлагая экономию, если код LEI необходим на более длительный период времени. Для нескольких лет, пожалуйста, проверьте прайс-лист для получения более подробной информации.

Что произойдет, если срок действия номера LEI истечет?

Если код LEI не будет продлен через год, статус кода LEI изменится на Просрочен . В этой ситуации невозможно участвовать в каких-либо финансовых транзакциях, для которых требуется код LEI. Однако информация будет храниться в базе данных, но она может быть устаревшей, и ее невозможно обновить до обновления кода LEI.

После обновления кода LEI его статус изменится с «Истекший» на « выдан». Для продления номера LEI можно выбрать любого поставщика услуг — это не обязательно должен быть тот же провайдер, который выдал LEI. Смена поставщиков услуг LEI — обычное дело, поскольку цены и качество услуг различаются.

Продление LEI Код LEI

необходимо обновлять один раз в год, чтобы гарантировать точность данных. Во время продления данные объекта проверяются и при необходимости обновляются.На продление необходимо подать заявку, как и на первоначальную регистрацию. К счастью, этот процесс довольно прост, поскольку данные компании уже доступны в глобальной базе данных LEI. Обычно продление с тем же поставщиком услуг занимает всего пару часов.

LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию и продление. С помощью этой услуги процесс продления автоматически выполняется с помощью поиска LEI, и клиенту не нужно предпринимать никаких действий.

Что такое комиссия GLEIF?

GLEIF взимает лицензионный сбор за каждый код LEI.В настоящее время комиссия составляет 11 долларов США за годовое заявление. GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех. Наши цены уже включают комиссию GLEIF.

---

Получение кода LEI

Код LEI можно получить от поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или от агентов регистрации LEI, таких как LEI Lookup. Такие компании, как мы, выступают посредниками между клиентами и LOU.Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с LOU, которые выдают и обновляют коды LEI и публикуют их в базе данных GLEIF. Как поставщик услуг , который помогает юридическим лицам регистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс максимально гладким и беспроблемным. Подробнее о том, как получить идентификатор юридического лица.

Сколько времени нужно, чтобы подать заявку на получение кода LEI?

После подачи заявки со всей необходимой информацией код обычно может быть выдан в течение нескольких часов.

---

Поиск номера LEI

Одним из преимуществ наличия свободно доступной глобальной системы LEI является то, что любой может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных. Для этого можно использовать наш инструмент поиска LEI.

Использование функции поиска LEI

Функция поиска LEI чрезвычайно проста в использовании и работает, даже если точный код LEI другого юридического лица неизвестен. Например, можно ввести частичный код LEI, и функция поиска автоматически предложит потенциальные результаты .Как вариант, можно ввести название юридического лица. Здесь также есть функция автоматического предложения, которая упрощает поиск нужных объектов.

Однако, как правило, лучше иметь полный номер LEI, поскольку несколько компаний могут быть зарегистрированы с одинаковыми или похожими именами. Иногда это может затруднить различение разных сущностей. Можно использовать фильтр «Страна», чтобы сузить результаты до нужной юрисдикции.

---

Информация, отображаемая в записи LEI

Данные LEI разделены на две части — данные уровня 1 — Кто есть кто? и данные Уровня 2 — Кто кем владеет?

Данные уровня 1 включают юридическое наименование организации, юрисдикцию, зарегистрированный идентификатор, юридический адрес и адрес головного офиса.Кроме того, данные уровня 1 включают в себя детали регистрации — начальную дату регистрации, дату следующего продления и управляющую LOU (локальную операционную единицу). Что наиболее важно, также указывается статус кода LEI. Чтобы использовать код LEI, необходимо иметь статус Выпущено.

Данные уровня 2 включают информацию о родительской структуре сущности — прямая и конечная родительская, а также прямые и конечные дочерние сущности (если таковые имеются). Также можно найти отдельную вкладку, которая отображает журнал изменений, внесенных в запись LEI, что может быть полезно для изучения поправок к информации об организации.

LEI Lookup имеет инструмент поиска LEI, которым может пользоваться любой желающий.

Как зарегистрировать название компании для вашего бизнеса

Введение в регистрацию названия компании

Регистрация вашего фирменного наименования означает, что ваше государство или местное правительство внесет его в реестр, чтобы никто другой не мог его использовать. Это также может облегчить клиентам поиск вашей компании. В зависимости от типа бизнес-структуры вы можете добавить название своей компании в приложение, чтобы зарегистрировать свой бизнес.В остальных случаях нужно регистрировать отдельно.

Зарегистрировать название компании можно четырьмя различными способами:

Регистрация названия организации

Название вашей организации — это то, как штат определяет ваш бизнес. Обычно он регистрируется вместе с учреждением отдельного юридического лица на государственном уровне. Если вы планируете создать коммандитное товарищество, ООО или корпорацию, название вашего юридического лица будет автоматически зарегистрировано, когда вы подадите заявление о коммандитном товариществе, учредительный договор или учредительный договор в вашу государственную регистрацию.Это не позволяет другим товариществам с ограниченной ответственностью, ООО или корпорациям в вашем штате использовать то же имя.

Торговая марка названия вашей компании

Товарный знак — это слово, фраза, рисунок или символ, который идентифицирует и отличает источник вашей продукции от продукции других компаний. Например, если вы были компанией по производству напитков и хотели назвать свой бизнес «Напитком Джо», а один из ваших продуктов «Джо Брю», регистрация этих названий в качестве товарного знака в вашем штате может помочь предотвратить другие предприятия, производящие напитки или аналогичные продукты, в том же государство от использования тех же имен.

Если вы хотите продавать свой продукт или услугу за пределами страны или за рубежом, вам также необходимо подать заявку на федеральную защиту товарных знаков. Регистрация названия вашей компании в Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO) уведомляет всю страну о том, что это имя уже занято, и упрощает защиту вашего фирменного наименования от нарушителей.

Подача документов для DBA

Вы можете подать заявление на получение статуса «Doing Business As» (DBA), если вы решите начать бизнес под другим именем, нежели ваше собственное юридическое имя.Также называемый «торговым наименованием», «вымышленным названием компании» или «вымышленным именем», администратор баз данных дает вам больше свободы в том, что вы называете своим бизнесом. Например, если вас зовут Ханна Маккарти, и вы решаете вести бизнес как «Ханна Маккарти», обычно нет необходимости регистрировать администратор баз данных. Однако, если вы планируете вести бизнес как «Hannah’s Professional Services», вам придется зарегистрировать администратора базы данных.

Чтобы зарегистрировать DBA, вы должны сначала определить требования, основанные на вашем конкретном местоположении.Требования различаются в зависимости от структуры вашего бизнеса, штата, муниципалитета и округа, поэтому обязательно уточняйте информацию в местном правительственном учреждении и на веб-сайте.

Регистрация доменного имени

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес присутствовал в Интернете, вам следует зарегистрировать доменное имя. Регистрация доменного имени — это акт резервирования имени в Интернете на определенный период, обычно на один год. Хорошее доменное имя для бизнеса обычно включает в себя такое имя, как veganbytes.com. После того, как вы зарегистрируете свое доменное имя, никто другой не сможет его копировать или использовать, если вы регулярно его продлеваете.

Доменные имена зарегистрированы Интернет-корпорацией для утвержденных регистраторов по присвоению имен и номеров. Поскольку процесс регистрации централизован, доменные имена отличаются как от товарных знаков, так и от названий компаний, поскольку законный владелец доменного имени обычно может помешать кому-либо использовать его без подачи иска. Однако любой может купить то же доменное имя с другим доменом верхнего уровня.Например, если вам принадлежит доменное имя myrtlesturtles.com, другие люди или компании обычно могут покупать myrtlesturtles.org или myrtlesturtles.net.

Связанный: Как развивать свой бизнес

Примеры регистрации фирменного наименования

Вот несколько примеров регистрации фирменного наименования:

• Tiger’s Classic Cars, LLC. (Общество с ограниченной ответственностью)
• John’s Vintage Resale (DBA)
• EQUF Appliances, Inc.(Корпорация)
• Smith Investments, LLC. (Общество с ограниченной ответственностью)
• MeBags® (торговая марка)
• Yacks & Lane ™ (торговая марка)

Название компании Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены некоторые из часто задаваемых вопросов о регистрации названия компании:

Какие вопросы мне следует учитывать при выборе названия для моей компании?

При поиске идеального названия для своего бизнеса имейте в виду следующие вопросы:

• Доступно ли желаемое название компании?
• Будет ли предлагаемое вами название компании защищено товарным знаком?
• Если вы создаете веб-сайт для своего бизнеса, доступно ли подобное доменное имя?
• Если вы планируете создать товарищество с ограниченной ответственностью, ООО или корпорацию, выполнили ли вы несколько государственных правил для наименования своего бизнеса?

Как узнать, можно ли использовать выбранное мной название компании?

Есть много разных способов узнать, доступно ли название компании, которое вы планируете использовать.Вот некоторые из них:

• Проведите быстрый предварительный поиск с помощью поисковой системы.
• Сходите в офис клерка вашего округа и проверьте, не входит ли предлагаемое вами название компании в список вымышленных или вымышленных названий компаний в вашем округе.
• Используйте бесплатную базу данных торговых марок USPTO.
• Свяжитесь с вашей государственной файловой службой.

Какое официальное название моей компании?

Юридическое название вашего бизнеса — это официальное название юридического или физического лица, которому оно принадлежит.Если вы являетесь единственным владельцем своей компании, ее официальное название — это ваше полное официальное имя. Если ваш бизнес организован как полное товарищество, его юридическое название — это имя, указанное в вашем соглашении о партнерстве. Если ваш бизнес зарегистрирован как корпорация, LLC или коммандитное товарищество, его юридическое название — это имя, зарегистрированное в вашей государственной файловой службе.

Регистрация глобального идентификатора юридического лица

1. Что такое номер LEI?

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO).Он связан с ключевой справочной информацией, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, которые разделены на 2 раздела: уровень 1 — кто есть кто и уровень 2 — кто кем владеет. Данные уровня 1 включают регистрационные данные организации, такие как юридическое имя, номер регистрации, юридический адрес и адрес головного офиса и т. Д. Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопрос, кто кем владеет.Проще говоря, общедоступный пул данных LEI передает неструктурированные регистрационные данные организаций в стандартизированный глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Знаете ли вы?

В ходе создания GLEIS было сочтено желательным сохранить динамику, начав выдавать идентификаторы объектов как можно раньше, а не ждать, пока глобальная система станет полностью работоспособной. Поэтому было решено выдавать организациям предварительные коды LEI в качестве временной меры.Предварительные коды LEI обладают всеми характеристиками, присущими официальным кодам LEI, и в нужный момент будут просто преобразованы в коды LEI без необходимости внесения изменений.

Источник: Лондонская фондовая биржа

1.1 GLEIF

Созданный Советом по финансовой стабильности в июне 2014 года, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) призван поддерживать внедрение и использование кода Legal Entity Identifier (LEI). Фонд поддерживается и контролируется Комитетом по надзору за нормативно-правовыми актами LEI, который представляет государственные органы со всего мира, которые объединились, чтобы совместно продвигать прозрачность на мировых финансовых рынках.GLEIF — это наднациональная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Услуги GLEIF обеспечивают работоспособность Глобальной системы LEI. Фонд GLEIF постоянно увеличивает объем информации, доступной в пуле данных LEI, и его качество, а также упрощает публичный доступ к информации.

Полезно знать:

Текущий генеральный директор GLEIF — г-н Стефан Вольф. В январе 2017 года г-н Вольф был назван одним из 100 лидеров в области идентичности по версии One World Identity.

Источник: Gleif.org

1.2 Стандарт ISO 17442

Стандарт 17442 Международной организации по стандартизации (ISO) определяет набор атрибутов или справочных данных юридических лиц, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Код идентификатора юридического лица (LEI) сам по себе является нейтральным, без встроенной информации или кодов стран, которые могли бы создать ненужную сложность для пользователей.

Стандарт ISO 17442 определяет минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI.Эти данные обычно называются данными уровня 1 — Кто есть кто:

.

Официальное наименование юридического лица, зарегистрированное в официальных реестрах.
Зарегистрированный адрес этого юридического лица.
Страна образования.
Коды для отображения названий стран и их подразделений.
Дата первого присвоения кода LEI; дата последнего обновления информации LEI; и дату истечения срока, если применимо.

1.2.1 Данные уровня 2 — Кто кем владеет?

Данные уровня 2 отвечают на вопрос, кто кем владеет? Его цель — выявить отношения матери и дочери в корпоративной структуре.Только организации, материнская или конечная материнская компания которых консолидирует финансовую отчетность дочерней компании, имеют возможность предоставлять данные Уровня 2. Простое владение дочерним предприятием еще не соответствует критериям отчетности Уровня 2 для дочернего предприятия.

Полезно знать:

Если вы решите сообщить данные Уровня 2 (структура собственности), будьте готовы предоставить последний консолидированный финансовый отчет одного из родителей и / или конечного родителя для подтверждения отношений между матерью и дочерью.

1.2.2 Что делать, если у моей компании есть материнская организация и счета консолидированы, но я не могу предоставить консолидированные финансовые отчеты?

Организации могут выбрать либо составление отчета о корпоративной структуре, либо выбор между соответствующими исключениями для отчетности. Исключение из отчетности — причина не предоставлять информацию о корпоративной структуре. Подробнее об исключениях можно найти здесь.

2. Какова цель кода LEI?

Система LEI была введена в действие в ответ на финансовый кризис и направлена ​​на повышение прозрачности систем финансовых данных.В настоящее время существует несколько методов идентификации субъектов на разных рынках и в разных странах. Однако глобальная система LEI (GLEIS), когда она будет полностью введена в действие, обеспечит наличие только одной стандартной системы. В юрисдикциях существует множество нормативных актов, требующих использования кодов LEI. Однако основная идея Global Legal Entity Identifier — упростить, стандартизировать и облегчить идентификацию любого юридического лица во всем мире.

Чтобы узнать больше о том, что такое номер LEI, кому он нужен и зачем, посетите веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — отличный ресурс для получения информации о системе LEI и ее назначении.

2.1 Использование кодов LEI в финансовом регулировании.

кодов LEI используются по всему миру в разных юрисдикциях. США и Европейский Союз первыми применили код LEI в финансовой отчетности. Хотя принятие кодов LEI также остается неравномерным в разных юрисдикциях, с охватом, сосредоточенным в Канаде, ЕС и США, многие страны начинают следовать этой адаптации. Резервный банк Индии (RBI) обязал использовать коды LEI на внебиржевом рынке производных финансовых инструментов, а также обязал использовать коды LEI для крупных корпоративных заемщиков и валютных сделок.За ней последовала Австралия с ASIC, обязательным для использования кода LEI для операций с деривативами.

Полный список правил, связанных с использованием кодов LEI, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Интересный факт

Китай — самая быстрорастущая юрисдикция для кодов LEI в 2019 году.

Фактически, код LEI является бесплатным в Китае для китайских организаций.

3. Кому нужен код LEI?

В самом общем смысле код LEI необходим любому юридическому лицу, деятельность которого включает финансовые операции.Вы можете узнать больше о том, кому нужен код LEI.

В настоящее время существует около 100 нормативных актов среди юрисдикций, в которых использование кодов LEI требуется или требуется. Например, более 60 различных групп только в США и Европе. Доступ ко всем правилам.

Интересный факт:

В настоящее время только около 1–1,5% организаций во всем мире имеют коды LEI. По оценкам, в мире насчитывается более 100 миллионов юридических лиц.

3.1 Использование кодов LEI в соответствии с Регламентом ЕС, EMIR и MiFID II / MiFIR

Использование кода LEI уже требуется в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, в частности:

— Регламент инфраструктуры европейских рынков (EMIR) — с 1 ноября 2017 г. торговые репозитории ЕС уполномочены отклонять торговые отчеты, не содержащие кода LEI (независимо от того, относятся ли они к участникам рынка из ЕС или за пределами ЕС),

— MiFID II / MiFIR — контрольная дата — 3 января 2018 г., т.е.е. дата вступления в силу MiFID II / MiFIR, поскольку с этой даты участники рынка не смогут торговать с инвестиционными фирмами, входящими в сферу охвата, если у них нет кода LEI (MiFID II / MiFIR требует, чтобы инвестиционные фирмы получали код LEI от своих клиентов до предоставления услуги, которая повлечет за собой обязательство по отчетности о транзакциях),

По состоянию на 3 января 2018 года все юридические лица, желающие совершать операции на европейских финансовых рынках с любыми ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (например, с акциями, облигациями, ETF, валютными форвардными контрактами, свопами, процентными свопами и т. Д.)) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Важно отметить, что только юридические лица имеют право подавать заявку на получение кода LEI.
Юридическому лицу необходим код LEI, только если оно хочет заключить сделку с финансовыми инструментами.

Подробнее о правилах ЕС.

3.2 Является ли код LEI обязательным?

С 3 января 2018 г. коды LEI являются обязательными для торговых организаций. Пересмотренная Европейским союзом (ЕС) Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и сопутствующее постановление (MiFIR) вступили в силу с этой даты и затрагивают торговые площадки, инвестиционные фирмы и их посредников.

Поставщик инвестиционных услуг / банк должен убедиться, что у трейдеров есть активный код LEI, если они хотят купить или продать ценные бумаги. Хотя иметь активный код LEI не обязательно, если вы просто хотите хранить ценные бумаги, его настоятельно рекомендуется иметь. Просроченный код LEI или его отсутствие может стать неприятным сюрпризом в один прекрасный день, когда вы решите продать свои ценные бумаги.

3.3 Может ли частное лицо подать заявку на получение кода LEI?

Частные лица не могут получить код LEI.

Код LEI может быть выдан всем юридическим лицам.Предполагается, что филиалы или производственные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами, изначально будут использовать коды LEI своей головной организации.

4. Какова стоимость кода LEI?

Стоимость

LEI может отличаться у разных поставщиков услуг. Цена на код LEI зависит от собственной структуры ценообразования
организации, а не от «лучше» функционирующего кода LEI. Код LEI — это просто инструмент для идентификации юридических лиц (которые участвуют в финансовых операциях, например, вложения в акции), с целью получения более четкого представления о мировых финансовых транзакциях, чтобы лучше понимать идентификацию финансовых контрагентов, прозрачность и подверженность рискам.

Поэтому при регистрации кода LEI лучше всего обращать внимание на цену LEI как на основной фактор.

Цена кода LEI Регистра

LEI состоит из первоначальной стоимости регистрации за выбранный период и комиссии GLEIF. В настоящее время комиссия GLEIF составляет 11 долларов США за заявку на 1 год. НДС добавляется, если применимо.

Цена LEI указана без НДС. НДС 0% применяется, если у компании есть действующий номер НДС в ЕС. Мы проверяем номер плательщика НДС по базе данных VIES.Если у компании нет действующего номера плательщика НДС, НДС будет добавлен.

Цены на коды LEI (новая заявка на код LEI и регистрационный сбор)	Стоимость продления LEI
1 год — € 69 (69 € в год)	1 год — € 69 (69 € в год)
3 года — € 180 (60 € в год)	3 года — € 180 (60 € в год)
5 лет — € 250 (50 € в год)	5 лет — € 250 (50 € в год)

4.1 годовая регистрация LEI

По отраслевому стандарту регистрация кодов LEI рассчитана на 1 год. Это означает, что после регистрации вашего LEI регистрант должен обновить свой код LEI по истечении годичного периода регистрации. Это в первую очередь мера предосторожности для юридических лиц, чтобы они обновляли свои данные LEI в соответствующем предприятии. Здесь вы можете найти дополнительную информацию о продлении LEI.

Стоимость LEI за годовую регистрацию LEI составляет 69 евро с Регистром LEI.

4.2 Многолетняя регистрация кода LEI

Регистр

LEI позволяет регистрировать коды LEI на несколько лет. Это обеспечивает более выгодные цены для клиентов и избавляет их от бремени ежегодного обновления кодов LEI. Регистрация LEI на несколько лет помогает клиентам экономить деньги за каждый год покупки.

Прейскурант LEI здесь

4.3 Ежемесячная подписка на основе регистрации LEI

FastLEI предлагает уникальный способ регистрации кодов LEI.

Модель оплаты на основе подписки исключает процесс продления LEI для клиента, поскольку с каждым ежемесячным платежом следующая дата продления автоматически переносится в будущее на месяц.Код LEI, который никогда не истекает!

В настоящее время FastLEI предлагает свои услуги в Великобритании и Дании.

Дания Регистрация LEI: 79 крон в месяц
Регистрация LEI в Великобритании: 9,90 фунтов стерлингов в месяц

4.4 Что такое комиссия GLEIF?

Плата GLEIF — это плата за лицензию LEI, которая передается непосредственно в фонд Global LEI Foundation (GLEIF). Доплата GLEIF оплачивается LOU за каждый выданный код LEI. Фонд GLEIF использует плату для покрытия расходов на управление системой и расходов, связанных с поддержанием открытой и бесплатной базы данных LEI в рабочем состоянии.Поскольку GLEIF является некоммерческой организацией, размер надбавки может снижаться ежегодно, если общее количество активных кодов LEI будет продолжать расти.

Цены на регистр

LEI уже включают сбор GLEIF, и лица, зарегистрировавшие код LEI, не должны оплачивать какие-либо дополнительные расходы (только НДС, если применимо) за регистрацию кода LEI.

Знаете ли вы?

Текущий сбор GLEIF составляет 11 долларов США за каждый код LEI в год. GLEIF взимает комиссию с LOU ежеквартально.

5.Как получить код LEI?

Код LEI можно получить в местном операционном отделе (LOU) или у регистрационного агента LEI. Юридические лица должны зарегистрировать свои коды LEI через поставщика услуг (либо через LOU, агента регистрации или любого другого поставщика услуг LEI), заполнив регистрационную форму. Вы можете найти регистрационную форму LEI здесь.

LEI Register предлагает упрощенную и удобную регистрационную форму без необходимости регистрировать учетную запись. Это помогает клиентам быстро заполнять форму вручную или с помощью функции автозаполнения данных компании.Опция автозаполнения данных компании еще больше повышает удобство работы пользователей и ускоряет процесс заполнения регистрационной формы LEI.

Также можно зарегистрироваться для получения кода LEI через веб-сайт поиска LEI. LEI Lookup — это веб-сайт, посвященный предоставлению информации о кодах LEI, предлагающему комплексный инструмент поиска LEI, а также регистрации и продлению кодов LEI. Регистрация кодов LEI на сайте поиска LEI выполняется быстро и легко, а также предлагает функцию автозаполнения данных объекта, а также возможность ввода данных вручную.

5.1 Способы оплаты

LEI Register принимает все основные кредитные карты (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO), а также платежи PayPal. Если возникнут какие-либо трудности с оплатой кредитной картой, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам счет-проформу с реквизитами международного банковского счета для осуществления платежа посредством банковского перевода.

5.2 Локальные операционные единицы (LOU)

Организации, выдающие коды LEI

, также называемые местными операционными подразделениями (LOU), предоставляют услуги регистрации, продления и другие услуги и выступают в качестве основного интерфейса для юридических лиц, желающих получить код LEI.LOU работают в тесном сотрудничестве с регистрационными агентами, которые помогают юридическим лицам подавать заявки на коды LEI.

Знаете ли вы?

В настоящее время во всем мире существует 34 организации, выдающие коды LEI. Кроме того, существует множество организаций, которые помогают организациям регистрировать коды LEI, в большинстве своем они называются регистрационными агентами. См. Полный список аккредитованных организаций, выдающих коды LEI.

5.3 Агенты по регистрации

Чтобы еще больше упростить выдачу кодов LEI, фонд GLEIF ввел концепцию «Регистрационного агента».Агент регистрации помогает юридическим лицам получить доступ к сети организаций, выдающих коды LEI, ответственных за выдачу кодов LEI и сопутствующие услуги. Организации, выдающие коды LEI, также называются местными операционными подразделениями или LOU.

5.4 Могу ли я управлять кодами LEI от имени моих клиентов?

Любое юридическое или частное лицо может управлять кодами LEI от имени ваших клиентов. Разумеется, для подтверждения того, что вы имеете право действовать от имени данного лица, требуется действующее разрешение.

6.Продление кода LEI

Одним из ключевых преимуществ идентификатора юридического лица является ежегодное обновление кода LEI и проверка данных, что обеспечивает надежные и высококачественные данные. Качество этих данных означает, что фирмы могут полагаться на них, чтобы снизить риск контрагента и повысить свою операционную эффективность.

Таким образом, обновление кода LEI очень важно. Идентификаторы юридических лиц (LEI), которые не обновляются вовремя, теряют силу. Если статус кода LEI в базе данных GLEIF истек, это отразится на вашем корпоративном бренде и может помешать вам успешно завершить транзакцию или составить отчет в будущем.

6.1 Как продлить код LEI?

Продление

LEI — это довольно похожий процесс, который по сути идентичен регистрации LEI. Клиенту необходимо заполнить форму, указав название компании или номер LEI в форме для продления LEI. Затем данные компании автоматически добавляются в соответствующие поля формы. Важно обновить всю информацию, которая изменилась с момента первоначальной регистрации LEI (например, адрес телефона компании и т. Д.).

6.2 Сколько времени нужно, чтобы продлить код LEI?

Обновление кода LEI само по себе является довольно быстрым процессом, но когда дело доходит до смены поставщика услуг LEI (известного как перенос LEI), перенос может занять несколько дней (до 7 дней). завершенный.

6.3 Передача LEI

Передача LEI — это передача кода LEI от одного поставщика услуг к другому. Код LEI может быть передан, чтобы клиент мог выбирать между поставщиками услуг. Если клиента не устраивают сборы, услуги или качество данных, он может передать код LEI другому издателю LEI (LOU). В процессе передачи номер LEI не меняется. Это внутренний процесс, который не виден конечным клиентам. Все коды LEI действительны во всех юрисдикциях.Поставщики инвестиционных услуг не могут различать номера LEI в соответствии с LOU.

Регистр

LEI имеет специальную форму для передачи LEI и всегда уведомляет клиентов, когда они решают продлить LEI, когда их текущий LEI управляется другим LOU.

6.4 Стоимость продления LEI

Цены на продление LEI совпадают с ценами при регистрации LEI в Реестре LEI. Регистр LEI предлагает продление LEI на несколько лет, чтобы избавить клиентов от ежегодного бремени продления LEI вручную.

Продление LEI на несколько лет также помогает клиентам экономить деньги за каждый дополнительный год покупки.

7. Поиск LEI

Регистр

LEI предлагает функцию поиска LEI, с помощью которой можно проверить действительность LEI и просмотреть данные связанной компании, такие как регистрационные данные LEI, адрес компании и т. Д.

Код

LEI дает заинтересованным сторонам правильное представление о компании с точки зрения юридических санкций и достоверности. Подлинность и надежность — два важнейших параметра, определяющих финансовые вложения.

Международная торговля акциями сопряжена с риском финансового мошенничества. Появление глобализации и новейших технологий облегчило жизнь людям, но также добавило уязвимости, связанной с финансовыми онлайн-транзакциями. Данные LEI позволяют физическим лицам получить всю юридическую информацию о любой листинговой компании, что исключает возможность финансового мошенничества.

Еще один отличный ресурс для получения дополнительной информации об идентификаторах юридических лиц — это веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — это полностью специализированный веб-сайт поиска идентификаторов юридических лиц, который предлагает доступ не только к полной базе данных номеров LEI, но и возможность регистрировать, обновлять и передавать номера LEI.

7.1 Как проверить действительность кода LEI?

Действительность

LEI можно проверить с помощью очень простого в использовании инструмента поиска LEI Регистра LEI.
Лицо, ищущее LEI, должно ввести название своей компании или номер LEI в строку поиска. Затем автопредложение уже помогает выбрать правильное название компании или код LEI при вводе в строку поиска.

LEI Строка поиска:

Ничего не найдено. Попробуйте выполнить поиск с помощью кода LEI.

Проверьте свой формат LEI. Должно быть 20 символов.

Введенный вами код LEI не найден или его еще нет в базе данных GLEIF. Мы рекомендуем повторить попытку завтра после 15:00.

После нажатия клавиши ВВОД для поиска кода LEI откроется новая вкладка компании. Вкладка компании LEI позволяет увидеть, активен ли код LEI, показывает дату начальной регистрации и дату следующего обновления.Поиск LEI также предоставляет другие данные LEI и информацию о самой компании.

7.2 API поиска по LEI

Регистр

LEI предлагает удобный API поиска LEI, основанный на файлах глобального пула данных LEI, предлагаемых фондом GLEIF. Интерфейс прикладного программирования (API) LEIAdmin.com предоставляет разработчикам возможность прямого доступа ко всему пулу данных LEI в режиме реального времени и выполнять по запросу проверки изменений в конкретных записях LEI в удобном, легком для чтения формате.

API (веб-интерфейс запроса / ответа) позволяет организациям настраивать быстрый, настраиваемый и автоматический доступ к Глобальному индексу LEI, который содержит исторические и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные, в одном авторитетном центральном репозитории.

Получите доступ к документации API поиска LEI.

7.3 Файлы данных LEI

Фонд GLEIF ежедневно обновляет файлы справочных данных GLOBAL LEI, и они бесплатны и доступны из своего набора данных.

8. Будущее кода LEI

До сегодняшнего дня каждая система идентификации имела разные способы использования идентификаторов или идентификации клиентов. Некоторые используют много разных идентификаторов, а другие мало. Единого мнения нет.

Код

LEI может сначала упростить и глобализировать метод проверки организаций и сопоставления идентификаторов. Завтра эту информацию можно будет использовать в более широких масштабах для понимания идентичности и иерархии организации и, возможно, внести вклад в новые технологические инновации, такие как блокчейн.

8.1 Возможные варианты использования

Код LEI

— лучшее решение для решения проблем, связанных с менее стандартизованной и менее зрелой областью организаций, для улучшения KYC, цифрового обеспечения и многого другого. В будущем количество вариантов использования кодов LEI только расширится.

8.2 LEI и банки

Банки — это один из примеров компаний, которые используют разные идентификаторы внутри компании для идентификации одного и того же клиента. Продавцы, связанные с банком, также могут использовать разные идентификаторы. Код LEI может объединить некоторые из этих проблем.

Банк будущего будет использовать коды LEI и идентификационные данные организации, чтобы сэкономить время на адаптации, сделать процессы более эффективными и лучше понимать транзакции, которые их просят совершить, тем самым обеспечивая лучшую защиту для банка и для клиентов, которых они просят. работать с.

Полезно знать:

Регистр

LEI разработал платформу управления кодами LEI для банков, управляющих активами и организаций, которые управляют кодами LEI от имени своих клиентов.

Получите доступ к платформе Регистра LEI для банков.

8.3 Платежная отрасль (платежные сообщения)

Кроме того, коды LEI могут помочь сэкономить деньги и время на шагах, предпринимаемых для завершения цифровой финансовой транзакции, таких как проверка личности, выставление счетов и подписание.

Код LEI

позволит незамедлительно идентифицировать организации в цифровом формате и позволит банкам значительно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на проверку биографических данных и расследования. Это также уменьшило бы количество ложных сообщений.

ISO 20022 (управляемый Swift) способствует включению кодов LEI в платежные сообщения, поскольку он становится глобальным стандартным языком для финансовых транзакций. Ожидается, что в течение пяти лет ISO2002 станет основным языком платежей, поддерживая почти все транзакции по всему миру. Все лица, участвующие в сделке, должны быть верифицированными юридическими лицами.

Технический документ о внедрении кода LEI в платежных сообщениях

8.4 Цифровые сертификаты

Один из способов, с помощью которых преступники могут перехватывать онлайн-сообщения, — это создание поддельных веб-сайтов и обманным путем вынудить пользователей предоставить личную информацию.

В транзакции B2B мы можем потребовать, чтобы для любых URL-адресов, отправляющих или получающих конфиденциальную информацию, требовалось зашифрованное соединение HTTPS, привязанное к идентификатору юридического лица. Таким образом, мы не только знаем, что информация зашифрована, но и можем быть уверены, что знаем, кто отправляет и получает эту информацию.

T Для транзакций B2B высокого уровня эта практика может добавить прозрачности и уверенности, которые ранее были недоступны.

Подробнее о кодах LEI в цифровых сертификатах.

Знаете ли вы?

Недавно фонд GLEIF аккредитовал компанию RapidLEI, выдающую коды LEI, и DigiCert, ведущий мировой поставщик сертификатов TLS / SSL, недавно объявили о партнерстве, которое поможет решить проблемы идентификации организаций путем добавления кодов LEI в будущие предложения DigiCert.

Подробнее

Выбор подходящего юридического лица для вашего малого бизнеса

вариантов

Sole Proprietorship — это некорпоративный бизнес, которым владеет и управляет одно лицо.Это лицо имеет право на получение всей прибыли и несет личную ответственность по всем обязательствам бизнеса. Вам не нужно подавать документы в Комиссию государственной корпорации или местному секретарю окружного суда, за исключением случаев, когда бизнес ведется в Вирджинии под другим именем, кроме официального названия компании. См. Требования к регистрации вымышленного имени.

Общее товарищество (иногда просто «товарищество») — это объединение двух или более лиц, которые в качестве совладельцев ведут бизнес с целью получения прибыли.Каждый партнер вносит деньги, имущество и / или услуги и соглашается участвовать в прибылях или убытках бизнеса. Обычно каждый партнер несет ответственность по всем обязательствам партнерства. Заявления о партнерстве могут быть поданы в Комиссию государственной корпорации. Заполните Заявление о партнерстве (форма UPA-93) и подайте в Комиссию. Должным образом заверенную копию Заявления, которая подана в офисе в другом штате, может быть подана в Комиссию.

Партнерство с ограниченной ответственностью — это товарищество, образованное двумя или более лицами и имеющее как минимум одного полного партнера и одного партнера с ограниченной ответственностью.Общие партнеры сохраняют контроль над управлением коммандитного товарищества и обычно несут ответственность по всем обязательствам коммандитного товарищества. Партнеры с ограниченной ответственностью инвестируют деньги, имущество и / или услуги в бизнес и имеют право участвовать в прибыли или убытках. Ответственность ограниченных партнеров обычно ограничивается объемом их инвестиций. Коммандитное товарищество Вирджинии создается путем подачи Свидетельства об ограниченном партнерстве (форма LPA-73.11) в Комиссию государственной корпорации.

Коммандитное товарищество, созданное в соответствии с законодательством другого государства или юрисдикции, называется иностранным коммандитным товариществом. Прежде чем вести дела в Вирджинии, он должен зарегистрироваться в Комиссии государственной корпорации. Заполните заявление на регистрацию иностранного товарищества с ограниченной ответственностью (форма LPA-73.54) и подайте его в Комиссию государственной корпорации.

Корпорация является юридическим лицом, существующим отдельно от владельцев. Корпорации должны соблюдать федеральные законы и законы каждого штата, в котором ведется бизнес.

Согласно корпоративному праву Вирджинии, корпорации классифицируются как акционерные и неакционерные, а также как внутренние или иностранные.

Национальная корпорация — это акционерная или неакционерная корпорация, созданная в соответствии с законодательством штата Вирджиния путем подачи учредительного договора (форма SCC 619) в Комиссию государственной корпорации. Иностранная корпорация (форма SCC 759/921) — это акционерная или неакционерная корпорация, созданная в соответствии с законодательством другого штата, страны или юрисдикции.

Каждая иностранная корпорация должна зарегистрироваться в Комиссии штата перед тем, как вести бизнес в Вирджинии.

Акционерная корпорация имеет право выпускать акции для увеличения капитала и обычно создается для получения прибыли. Заполните учредительный договор (форма SCC 619) и подайте его в Комиссию государственной корпорации.

Неакционерная корпорация не имеет права выпускать акции и обычно организована для некоммерческих целей. Заполните учредительный договор (форма SCC 819) и подайте его в Комиссию государственной корпорации.

Профессиональная корпорация (форма SCC 544) — это один из типов корпораций, которые могут быть организованы и уполномочены вести бизнес в Вирджинии как акционерные или неакционерные корпорации.Он состоит из группы лиц, уполномоченных оказывать определенные профессиональные услуги в корпоративной форме. Закон Вирджинии ограничивает такие услуги персональными услугами, предоставляемыми следующими организациями:

• Провизоры
• Оптометристы
• Физиотерапевты и / или помощники физиотерапевтов
• Ветеринары
• Хирурги
• Стоматологи
• Архитекторы
• Профессиональный инженер
• Землемеры
• Сертифицированные ландшафтные архитекторы
• Сертифицированные дизайнеры интерьеров
• Бухгалтеры и дипломированные бухгалтеры
• Адвокаты
• консультантов по страхованию
• Аудиологи или дефектологи
• Медицинские сестры-специалисты

Business Trust — это некорпоративный бизнес, траст или ассоциация, управляемая управляющим инструментом, который предусматривает, что собственность или деятельность бизнес-траста должны принадлежать, управляться или осуществляться как минимум одним доверительным управляющим в интересах как минимум одного бенефициарный собственник.Это отдельное юридическое лицо, бенефициарные владельцы которого обычно имеют такое же ограничение личной ответственности, как и акционеры акционерной корпорации Вирджинии.

Внутренний деловой траст создается в соответствии с законодательством штата Вирджиния путем подачи устава (форма BTA-1212) в Комиссию государственной корпорации. Иностранный деловой траст создается в соответствии с законодательством другого штата, округа или юрисдикции.

Каждый иностранный деловой траст должен зарегистрироваться в Комиссии государственной корпорации (форма BTA-1242), прежде чем вести бизнес в Вирджинии.

Общество с ограниченной ответственностью — это некорпоративное объединение, обычно состоящее из одного или нескольких членов. Это отдельное юридическое лицо, которое ограничивает личную ответственность всех его владельцев. Правила налоговой службы позволяют компании с ограниченной ответственностью выбирать, облагаться налогом как корпорация или как партнерство.

Национальная компания с ограниченной ответственностью создается в соответствии с законодательством штата Вирджиния путем подачи учредительного документа (форма LLC-1011 в библиотеке) в Комиссию государственной корпорации.Иностранная компания с ограниченной ответственностью создается в соответствии с законодательством другого государства, страны или юрисдикции.

Каждая иностранная компания с ограниченной ответственностью (форма LLC-1052) должна зарегистрироваться в Комиссии государственной корпорации, прежде чем вести бизнес в Вирджинии.

Профессиональное общество с ограниченной ответственностью (форма LLC-1103) организовано для оказания профессиональных услуг в форме LLC. Персональные услуги, разрешенные к оказанию, аналогичны тем, которые указаны в категории профессиональных корпораций.

Важные формы

.